Blacklist Broker da Evitare, Truffe Trading e Segnalazioni dagli Investitori

Desidero segnalare che Cesare Labianca, amministratore e socio unico del Gruppo Caesars, opera in Italia in contrasto con le norme sulla “stabile organizzazione”, pur avendo sede in Albania. La sua attività consiste nella promozione di aperture societarie e rapporti bancari in Albania, tramite procedure opache e prive di reale efficacia.

In particolare, risulta che:
– Labianca sia segnalato agli organi competenti come la CONSOB per gravi violazioni.
– Le procedure promesse ai clienti si rivelino fittizie e prive di riscontri concreti.
– Vengano prospettate garanzie bancarie inesistenti, con pratiche che possono configurare condotte ingannevoli. Ha creato in Albania una Camera Arbitrale per i suoi affari in contrasto con tutto.

Alla luce di quanto sopra, ritengo necessario un approfondimento su tali operazioni.

+44 7450 793117 Thalia, ho bloccato perché mi ha assillato insistente per il trading e mi mandava screenshot su vincite USD per caso è arrivata da telegram e poi mi ha inviato per fare amicizia un link per whatsapp e i primi messaggi erano normali ma inviato un video dove saluta in inglese ed è asiatica… dopo qualche giorno voleva il mio wallet e ha cominciato a chiedere di fare trading con 10000€ prima era tutta carina e gentile e disponibile per diventare amici insomma non ne posso più! Sono tutte asiatiche che dicono di aver aziende e molto denaro per lo più dollari ma sono in tanti sempre e solo ragazze asiatiche,vi lascio il suo numero di telefono dopo aver bloccato e tornata nuovamente con questo numero di telefono del regno unito..ma non rispondo più… almeno ogni anno mi succede qualcosa del genere e non ne voglio sapere più nulla! Sono un onesto lavoratore e non ho voglia di cambiare il mio conto corrente e neanche il mio numero di telefono… personalmente so come funziona la cripto valuta e non voglio che qualcuno mi freghi con la truffa qualche euro su piccole app coinbase wallet perché è successo ma non questa volta però ti assillano tutti i giorni e poi molestano ed insistono

Xur652.it – Ti contattano prima su WhatsApp poi tramite telegram ti danno i compiti i primi vengono subito rimborsati poi aumentano sempre di più l’investimento dicendoti che devi eseguire tre compiti per riscuotere (logicamente il compito è comprare cripto valute) sembrano tutti contatti collegati ad una chat comandati da intelligenza artificiale alla fine comunque non vieni rimborsato e non ti fa ritirare i tuoi compensi

bestwallet.com/it/ – mega truffa Bestwallet. Fanno sparire i tuoi token..truffe per centinaia di milioni di dollari. propongono wallet anonimi , prevendite di token. Poi , un bel giorno , ti ritrovi a logarti per accedere al tuo wallet e i tuoi token non ci sono piu

Sono entrato in contatto con il Sig. Diego De Angelis di Liberty Invested Limited. Ho versato 250 euro con la carta di credito e dopo qualche giorno la somma era diventata circa 300 euro.
A questo punto il Sig. De Angelis mi ha proposto un investimento ad altissimo rendimento, ed effettivamente,dopo aver versato 8.800 euro il mio conto è arrivato in 3 giorni a oltre 37.000 euro. Ho chiesto il rimborso e sono iniziati i guai: continue richieste di soldi per adeguare il conto alla criptovaluta, e altre cavolate del genere, dicendomi che erano giri di denaro e che mi sarebbero stati rimborsati. Ho versato in totale altri 8.000 euro circa. La cosa assurda è che quando ho deciso di non versare più, i soldi per assecondare le richieste me li mandava di volta in volta il Sig. De Angelis con bonifici di persone sconosciute ed io giravo la somma ricevuta sul conto crypto. Dopo un pò ho sporto denuncia e ho bloccato il contatto watsapp di De Angelis. Ricevo comunque ancora telefonate dal Belgio, dal Lussemburgo e dalla Germania con ulteriori richieste di denaro per sbloccare i miei soldi che frattanto, dicono, sono diventati circa 80.000 euro. Ovviamente non do seguito.

Mio padre è venuto in contatto con una certa Mia (suo consulente) che in tre volte gli ha fatto versare una somma complessiva di € 7200 di cui € 2000 a BRIDGE BUILDING SP Z. O.O.
In tempo breve il capitale è diventato di € 23.000 ma qui viene il bello, per liquidare questa somma, l’ufficio finanza( un certo Franco G. Bonin) chiede di fare un bonifico di 4324 € (come beneficiaro Bank Easy e Finance EP SA) da allegare alla dichiarazione. Mio padre lo fa MA questa persona gli dice che il bonifico deve essere rifatto perché fatto fuori tempo (doveva essere fatto entro il 28.02 mentre è stato eseguito il 10.03). Io chiedo che venga stornato, quindi restituiti i soldi per poi rifarlo, mi viene detto che, secondo il regolamento europeo prima viene liquidato il fondo poi stornato il bonifico quindi prima devo rifare il bonifico da € 4324, liquidano il tutto e poi mi tornano il bonifico precedente. Nella causale fanno scrivere INFINITUS SLS27004.

Buona sera truffato per circa 1800€ ho versato in una piattaforma digitale denominata silverstonesltd.org…
Contattato tramite telegram per gioco ho cominciato a versare 200€ dopo poco ho richiesto un prelievo di 50€ arrivati subito nel mio conto binance quindi ho continuato a versare e ho richiesto un prelievo di 120€ arrivato regolarmente… sembrava quindi sempre perfetto e dal momento che il guadagno è arrivato a 30.000 usdt ho richiesto un prelievo di 500€…mi hanno subito chiesto di versare una polizza annuale di 500€ per avere un conto libero da ogni vincolo e veloce nelle operazioni di prelievo… stupidamente ho pagato quando ho richiesto il prelievo mi hanno detto che dovevo versare altri 800€ per regolare il metodo di prelievo…bhe da qui non ho pagato più nulla e mi sono reso conto che sono dei truffatori potete controllare il sito e confermarmi se possibile? Grazie complimenti per questo servizio.

buongiorno ,ho continui whatssap da vanguard accademy di leonardo russo , sapreste dirmi che tipo di situazione sia?

Si F chiamare Aron Adler su piattaforma Ftse web traiding è un truffatore.

Salve il sito rgt936.it con società NNT ho dei fondi bloccati e mi chiedono di investire altri fondi per avere un rincaro del 30%

cfd.networkcapitalpartners.cc/ questi sono i peggiori
Ti fanno aprire un conto a tuo nome su crypto.com
Poi le somma di 250 euro si trasforma in 12000 dollari e mandi l720 euro sul conto di crypto a tuo nome
Mentre chiedi il prelievo ti fanno chiamare da una persona del dipartimento finanziarioche ti dice che il tuo tra è aumentato da 11 a 16k
E ti fa fare un bonifico da 920euro
E li che ti accorgi della truffa blocca il bonifico perche su crypto il tu conto è a 0,00

cfd.network-capital-partners.com – Penso di essere stato frodato da questa fantomatica azienda che nell’apparenza sembrava reale NETWORK CAPITAL LTD
tutt’ora attiva, a oggi ho “perso” 250 euro quelli dell’iscrizione versati con carta di credito, il sistema di aggancio e di evoluzione è comune a tanti malcapitati che hanno commentato qui sotto, io ho sentito subito qualcosa che non andava fin dai primi giorni e mi sono fermato in tempo, poi alla resa dei conti il solito problema e cioè quello di dare altri soldi per avere quello che avresti guadagnato, c’è un modo per poter avere indietro almeno i 250 euro iniziali o sono persi per sempre?

trade.financestockinc.com – Guadagnati con trading on line $8290 ma è stato impossibile ottenerli in quanto vengono fatte pagare tasse, commissioni di trasferimento di piccolo importo, ma molte voltev e alla fine non si ottiene nulla. E’ una truffa sarebbe da chiudere o da oscurare per evitare di far perdere soldi alle persone

Buongiorno, qualcuno ha avuto esperienze con Consulenza Legale Forex per recupero capitali?
Grazie

Buongiorno
qualcuno ha avuto a che fare con la seguente società di trading “cfd.marketstrades-ltd.com”?
Attualmente il mio conto è lievitato a 30000 € ma per prelevare mi prospettano delle spese oppure portare il conto a 5000 €.
Il consulente che mi contatta mi ha inviato il suo documento di identità e si è reso disponibile ad una videochiamata, ma quando gli dico di portarmi a 50000 € visto che è così bravo mi dice che ci vorrebbe troppo tempo.
Se qualcuno ha avuto esperienza con questa società o piattaforma di trading, potrebbe gentilmente raccontarmi la sua esperienza?
Grazie
Buona serata
Paolo

Buongiorno volevo sapere se questa piattaforma è una truffa app.finxmeta.com/FinXMeta.mt4.exeil tel da cui mi hanno chiamato e +39 02 89747 238 tentandosi come Mediolanum

Buongiorno mi sono iscritta su un gruppo whatsapp da istagram con il logo di IFC e il responsabile è Lorenzo Vitale
ho verificato i nomi e esistono , quello che mi lascia perplessa è che ti fanno investire in azioni in autonomia sul tuo conto corrente , ora però hanno un progetto della seconda edizione del Training Camp dove dicono di guadagnare il 300%
e tu devi dare il 30% del tuo guadagno il che andrebbe bene , però devi aprire un conto avanzato rilasciato dalla sede centrale della loro International Finance Corporation . E’ una truffa? grazie per la risposta

Ho investito sulla piattaforma Newton così mi e stato detto, ma ho dubbi su dei broker, potreste rispondere. Uno si presenta con AM e il secondo Luca Morelli.
Grazie

Ciao , volevo chiedere se il broker Vincenzo Ventura di Londra è reale , mi chiamava con questo numero
44 7510518280, justmarketsltd
Trade.webtrade-fx.com/en/plattform
Perché sembrava serio, ho depositato 200 euro e quando sono arrivata a 800 mi ha bloccata , e’ stato un dispetto voluto perché non scendevo a compromessi sussuali in cambio. Vi sembra normale?
Vorrei proprio denunciarlo

Qualcuno ha avuto a che fare con jerry logan e Francesca Longo. (Complice)
Lui Si riteneva manager di agroaxell. Ltd

Sito truffa di un gruppo ben organizzato che truffa facendo operazioni su contratti perpetual nelle crypto.
Hanno una piattaforma che manomettono loro e facendoti credere inizialmente dei grossi guadagni, nell’ordine del 30% su ogni operazione, dopo avere raggiunto una certa somma ti fanno perdere tutto in meno di 5 minuti tutto quello che hai investito.
Il tutto è gestito da un fantomatico Prof. Marco Esposito coadiuvato dai due suoi collaboratori Valentina e Davide compreso un numero imprecisato di persone compiacenti con numeri di cellulare italiani ma verosimilmente generati da Voip visto che se chiamo al cellulare è sempre occupato e su whatsapp non va in chiamata.

Vorrei sapere se un certo Alex di FX PRO consob e reale o truffa. Il suo numero di registrazione è 2142 . Nome completo FxPro finanzial Services LTD
Vuole farmi investire.

Poi ci sono Marcello che è un albanese e Antonio Giordano che dicono di fare parte di acf consob e di volermi aiutare a recuperare i soldi che dicono che sono congelati , e per vedere tutto dobbiamo accedere con anidesk e com l’ultima versione di blokchain vedono le truffe e poi tramite i loro avvocati potrei recuperare la cifra

Ho iniziato quasi un anno fa a investire su EXMO e non ho mai avuto indietro i profitti , anzi ho pure pagato le tasse. Poi ho cambiato tante piattaforme di Telegram e la stessa cosa. In seguito sono stata truffata da uno che diceva di chiamarsi Alessandro Mazza e mi ha truffato lo stipendio tramite Coinbase .
Poi un certo Vincenzo Ventura che era un consulente di Londra (trade.webtrade-fx.com)
Just market LTT
Mi ha truffato 200 euro che erano diventati 800 ma si era innamorato di me , ma visto che in cambio da me non ha ottenuto niente mi ha bloccata e non mi ha dato quelli che avevo fruttato . Mi ha fatto mandare il documento più la bolletta della luce, vorrei rintracciarlo per denunciarlo .

Visto che questo sito ConfrontoBroker è cosi gentile da ospitare commenti ed esperienze reali senza censurarle, Vorrei iniziare un nuovo thread sulle truffe Web3.0 e sulla blockchain.
Da un pò di tempo sono uscite numerose truffe facenti uso della blockchain e dei meccanismi Web3.0 conosciuti anche come NFT.
Esistono molti tipi di truffe diverse, qui vi parlerò in particolare di una ma i meccanismi sono applicabili a molte altre.
Come spesso accade si viene contattati tramite FB e si finisce su un gruppo Whatsapp. Su questo gruppo si ricevono gratuitamente, lezioni di trading e segnali a volte anche reali e ben analizzati. Come per le altre situazioni i truffatori DEVONO guadagnarsi la vostra fiducia per cui per qualche mese vi guidano sul mercato facendovi guadagnare qui e la delle piccole cifre e fornendovi training sotto forma di dispense e documenti. Ad un certo punto vi cominciano a parlare di una nuova iniziativa di investimento molto redditizia che usa la blockchain. Dopo aver spiegato con dovizia di particolari quando è ganza la blockchain e quanti soldi si possono guadagnare chiedendovi anche un contributo sui guadagni (generalmente tra il 5 ed il 10%) vi propongono di usare un personal wallet, alimentarlo con cifre da 1000 USDT in su e aderire al loro NFT promettendovi guadagni stellari (dal 5 al 12% AL GIORNO). Inoltre vi dimostrano che essendo i vostri soldi sul personal wallet, loro non li possono toccare e voi avete sempre e comunque la possibilità di uscire dall’investimento (questa è l’unica cosa vera ma non semplicissima).
A questo punto molti si fidano e entrano. Dov’è l’inghippo ? Quello che non vi dicono è che quando aderite con firma digitale al loro NFT, nella blockchain viene scritto un contratto dove VOI cedete a LORO la totale disponibilità dei vostri fondi sul personal wallet. In pratica i vostri fondi sono bloccati da questa scrittura verificata sulla blockchain che voi, ovviamente, non avete mai visto. Come se ne esce ?
La blockchain è una tecnologia molto flessibile e quindi lo è anche a vostro favore.
Sulla rete trovate un tool sotto forma di pagine web che vi consente di leggere il record del vostro contratto ( controllare cosa c’è scritto ) e revocare i permessi di disponibilità dei vostri fondi. Il tool lo trovate qui:
app.unrekt.net (su Reddit i trovano anche altri tool simili)
Se non siete avvezzi con la blockchain fatevi aiutare perchè se fate cazzate perdete i fondi ma il tool è utilissimo per sganciarvi dall’NFT. Ovviamente revocati i permessi, vi potete riprendere i soldi dal wallet senza problemi.
Questa procedura l’ho personalmente provata portandomi a casa un guadagno del 30% in 4 giorni perchè, inizialmente, i fondi di gain vengono trasferiti e quindi se si entra all’inizio del gioco, si può portare a casa un guadagno alla faccia loro.
Se a qualcuno dovesse venire in mente di ripetere il mio giochetto, lo sconsglio vivamente perchè, nel frattempo, quei signori avranno sicuramente preso delle precauzioni. Per qualsiasi dubbio, contattatemi pure attraverso il sito.
Spero di essere stato utile

Continuazione da messaggio precedente. Raccolgono degli utenti fornendo inizialmente dei segnali sul mercato azionario. I segnali sono inizialmente di buon livello, quindi seguendoli, si guadagna dal 5 al 10% ad operazione con tempo a mercato di circa una settimana. A questo punto le persone invogliate dal fatto che non viene chiesto nulla in cambio aumentano i capitali. Quando i capitali raggiungono un buon livello questi signori emettono un segnale su un titolo in acquisto, generalmente a bassissima capitalizzazione, dopodichè avendo generato un buon quantitativo di ordini, il prezzo si alza e loro entrano short pesantemente, ******* chi era long. Normalmente chi partecipa a questa truffa si ritrova con non più del 20% del capitale in mano senza possibilità di recupero perchè si tratta di titoli ai margini del listino.

cfd.heizan-alytics.com/ – heizAnalytics o HeizanAnalytics – Amministratore Responsabile: Maria Chiara Caffi.

Contattata telefonicamante in un primo momento dal sig.Alex De Santis sia tramite whatsapp che per mail per una primaria presentazione dell’attività successivamente da un broker, sig.Alex Greci. Ho fatto un versamento iniziare di € 250 con in regalo un bonus di $15,00. Ho ricevuto anche un contratto da firmare (che non firmato).

Heiz Analytics
Friedenheimer Brücke 20-24, 80639 München
“Heiz Analytics è autorizzata e regolamentata ai sensi della European Financial Security con numero di riferimento HE748301”

E’ una truffa?

Easygroupmarkets.com – Sono stata truffata da easygroupmarkts,ero seguita da consulente Erika Monte.
Io pensavo di avee un account con easymarkets ma ho scoperto di non essere iscritta.

Buongiorno,
Qualcuno si è mai imbattuto nel sito prolaunchtrade o nel trader richard g Michael?
Volevo sapere se è la classica truffa come penso che sia.
Grazie.

Newton investiment – Ho inizialmente investito due somme non superiori a 1000, quando ho visto un aumento del capitale ho richiesto di addebitarmi dalla piattaforma solo 300 euro per una spesa che non incidesse sul conto familiare. Dopo telefonata nella quale cordialmente mi comprendevano, improvvisamente c’è stata una richiesta di 5000 euro e non mi vogliono ridare i 1000

Buongiorno sono stato contattato per telefono per iscrivermi su una piattaforma di investimento, TRADING-FX. il sito é trading-fx.com.
mi dicono che è regolamentato dalla consob, qualcuno a avuto esperienze con loro.
grazie

Salve, sono un pensionato con pensione minima e per disperazione ero tentato di entrare o in Dr.crypto di Marco Petralia o Machine Learning di Federico Toni. Grazie mille se mi risponderetea, anche se immagino la rispost

Buongiorno.
Ho investito 250€ ma in questo mondo di ladri non riesco a capire se sia una truffa oppure no:
(1)
Visitato il sito: trade-chenix-4.com/it in cui ho eseguito la registrazione dando i miei dati
nome, cognome, email e telefono.
(2)
Vengo contattato telefonicamente da un certo “Sergio Maldini” prima telefonicamente dal numero: +39 02 9994 8997
ed in seguito via email per effettuare la registrazione alla piattaforma eseguendo il primo deposito di 250€
(necessario per apertura del conto) e inviare copia della carta di identità.
Tutto si conclude con l’apertura del conto dopo di che mi viene inviata una email con le credenziali di accesso in cui
mi viene raccomandato di eseguire il cambio della password temporanea dopo il primo accesso.
url: cfd.network-capital-partners.com/
psw: ********
Mi viene altresì comunicato che sarò contattato dal consulente finanziario al quale dovrò richiedere, per sicurezza, una parola d’ordine.
(3)
Tale “Diego De Angelis” che si presenta come “consulente finanziario di Network Capital LTD” mi scrive per email chiedendomi di potermi contattare telefonicamente e fissiamo un appuntamento. Non parla bene italiano ma riusciamo a capirci.
Vengo contattato quindi dal numero “+44 7831031883” in prima battuta per le presentazioni e in seguito via watsapp (18/02/2025)
(4)
Nel frattempo, ho navigato nella piattaforma, ho attivato un auto-trade che mi ha fatto un po di tp (nulla di che) ma non ho ancora aperto posizioni manualmente.
Nessuna richiesta esplicita di aumentare il deposito che ammonta per adesso a 262 USD ma la disponibilità a farmi partecipare a gruppi di treading che si svolgono con tp assicurati in momenti particolari di mercato. Ovviamente il profitto è proporzionale al margine di investimento e quindi al valore del conto di deposito.

Cercando in internet, trovo in più recensioni che la piattaforma sembra essere legittima e regolare.
Essendo già stato vittima di scram/frode in questo ambiente, vorrei andarci coi piedi di piombo.
Qualcuno ha dei consigli?
Ringrazio fin da ora chi mi darà informazioni. Cordiali saluti.

cryptowizl.top
Ho,un credito di 2.000€ ma non me li fanno più prendere!!Co.e posso fare a recuperare i miei, soldi?

Algoproai con sede in londra.truffatori trading on line

Spaziofinanziario – Ho investito prima 250€ . Poi mi ha detto di investire su amazon a 5000€ .poi alla fine ho investito 3600€.
Dopo qualche giorni abbiamo guadagnato 20.780€.
Poi per il prelievo ho chiesto withdrawal 15000€
Ha detto che mi arriva una chiamato da agenzia di entrata mi spiega quanto devo pagare le tasse . Lui mi ha detto che per 11400 devo pagare 2280€. Poi entro 24 ore ti arriva il conto di 15000€ . Fin ora non arrivato ancora niente .
Cosa devo fare ..

ciao, sono nel gruppo Accademia gruppo Vanguard-776
tutto come da schema che raccontate
mi sto divertendo un sacco a vedere gente (finta direi) che dice di fare delle operazioni comprando a “sconto”…
una cosa che nemmeno mio figlio di 16 mesi ci crederebbe
tutti quelli del gruppo scrivono, si vede che non lavorano, altrimenti avrebbero altro da fare…
io sto al gioco, chiedo, e mi diverto un sacco a fare domande sceme…
ma se uno facesse il 300% di guadagno, secondo voi starebbe a dare informazioni tutti i giorni alle 19.30? probabilmente sarebbe già in un paese caraibico a fare festa non a rompersi le palle in un gruppo whatsapp…
ah ah ah

Buongiorno a tutti, ricevo una mail da Consulenza Legale Forex i quali per 250 euro capiscono se possono rintracciare i miei soldi versati con bonifico su banche estere. Successivamente se la verifica è positiva girano la pratica a degli avvovati che procedono al recupero dietro pagamento di una provvigione che va dal 10 al 30% senza nessun anticipo da parte mia.
Qualcuno ha già avuto esperienze simili?
Grazie

Sono stato truffato da FANCESCO SAVIC PER 8000 €
Piattaforma QBX.
QUESTO SOGGETTO MOLTO DISONESTO CHE ILLUDE E POI TI PORTA VIA I SOLDI E SPARISCE
HO DOCUMENTI DEI BONIFICI E UNA SCHEDA PERSONALE DI QUESTO DELINQUENTE CHE DICEVA DI FAR PARTE DI F.C.D
SE POSSO ESSERE DI AIUTO A SNASCHERARE QUESTO DELINQUENTE CI SONO
Il delinquente si chiama FRANCESCO SAVIC

Ho ricevuto ai primi di gennaio un messaggio su Whatsapp proveniente inizialmente da un numero sconosciuto inglese che mi indicava di scrivere un msg su un altro numero con prefisso 0049 (Germania). Il mittente, da me sconosciuto, si chiama o si fa chiamare “Veronica”. Inizialmente Veronica si presentava per invitarmi ad iniziare un’amicizia, inviandomi alcune foto molto eleganti e dopo qualche giorno mi proponeva di attivare un “wallet” (portafoglio) per un investimento in crypto valute. Per curiosità, poichè si trattava di investire solo una piccola somma (50 €) ho accettato di seguirla nei vari passaggi utilizzando una piattaforma ETHEREUM e un Exchange BINANCE, che, apparentemente, risulterebbero affidabili.
Essendo appunto una prova per vedere come sarebbe proseguito l’investimento, dopo qualche giorno di contatti sempre molto cordiali, ho chiesto di poter vendere gli ETH acquistati e convertiti in USDT, ma a questo punto sono iniziate le prime difficoltà operative che mi hanno impedito di trasferire l’importo sul mio conto. Questa Veronica si è giustificata dicendo che avrei dovuto aspettare almeno 1 settimana prima di vendere e poi che avrei dovuto investire una somma maggiore, almeno 500€, aspettando poi almeno 10 giorni prima di poter vendere. Ovviamente a questo punto mi sono fermato, non avendo intenzione di rischiare con ulteriori somme di denaro. Sarei curioso di sapere se questo tipo di contatto si è verificato anche per altre persone, con la stessa metodologia e lo stesso tipo di proposta di investimeto in blockchains nodes Ethereum.

Aggiungo alla mia precedente segnalazione che la fantomatica “Veronica”, di origine malese (tra l’altro una bellissima giovane donna di 30 anni!) si presenta con questo numero su Whatsapp: 0049 15217979794. Per cui fate molta attenzione se vi capitasse di ricevere un messaggio da questa persona. Anche a me ha inviato diversi screenshot dove apparivano guadagni stratosferici investendo in blockchains nodes Ethereum.

Buongiorno,

Sono entrata in contatto con certo Efisio savelli, subito per investire mi ha chiesto €43 poi mi ha detto che per arrivare il conto servivano altri €419, poi altri 190€ e ora mi ha detto che per la dichiarazione dei redditi, per poter trasferire i soldi serve un ulteriore e dice lui ultimo pagamento di 516€, tutto eseguito dal conto che mi hanno fatto creare su REVOLUT su Tonkeeper

Buongiorno, qualcuni conosce un certo Zella Andrea Paolo, promotore finanziario, MATRICOLA 25294, della societa MANGROVIA BLOCK CHAIN SOLUTONS, vorrei sapere se è affidabile?????

Sono stato contattato da un certo Diego Riva operatore dell’impresa di investimento ADAMS STREET (Europe) GMBH, con sede in Germania, che si occuperebbe anche di recupero crediti, avete notizie in merito?
Grazie

Ai Factor Group già bannato dalla Consob e in Spagna per non avere licenza. Cambia sempre sito per continuare a “frodare” i clienti. L’ultimo sito è vipaifactorvip.com/it/trading-room-it/.
Personalmente ho in corso una denuncia perchè non mi hanno mai restituito i guadagni virtuali (non è mai stato creato nessun conto) e tantomeno i soldi versati.
Sto cercando con degli avvocati specializzati (spero) di poter recuperare almeno una parte del denaro.
Statene alla larga e fatemi sapere se qualcuno ha avuto la mia stessa esperienza.

Buona sera, sono entrato in un gruppo Whatsapp dove si danno dei consigli su acquisti di azioni e si promettono rimborsi per eventuali perdite, e si promette la prossimità di entrare prossimamente tramite il gruppo Avanguard, in fondi per investimenti con promesse di guadagni del 300%

VITTORIA WILSON vi è capitata come broker? Minaccia che qualcuno si occuperà di me, solo perché non è riuscita in una truffa più grande. Ho perso solo 250 euro

vinsfx.pro – Continuano a far depositare inizialmente dicono che puoi depositare 50 euro poi ne voglio altri 150 e poi altri 200

Segnalo un certo Steven Russel agente ip.4
Persona truffatrice dopo avermi convinto ad investire somme di denaro e sparito non facendosi più sentire

Webtrader.ftseprime.com mi ha contattato in gennaio 2024 per propormi trading con I.A. ho versato 200 Euro ed ha cominciato ad generare piccoli profitti medi di 25euro fino ad arrivare a 530Euro totali.
Alche mi ha chiesto prima 3.500 euro, poi 2.300Euro per investirli sulla nuova apertura societaria di Iron Musk. Prometteva profitti fino a 35.000 in pochi giorni. Non ho aderito, hanno effettuato due operazioni di 27 euro. Non rispondono alla email e il sito è sparito

Salve, anche io ci sono cascato.
Mi hanno truffato (per fortuna) solo 132 USDT.
Vorrei segnalare questo sito
unionscredits.vip/#/quotes/index
L’app che hanno creato e subito dopo cancellato si chiamava UnicTaste.
Nel sito hanno un codice REA che corrisponde a JP Morgan.
Mi hanno “beccato” su tik tok, rimandato su whatsapp e prima mi hanno “regalato” 60 euro di buoni amazon perché “indovinavo” le previsioni della borsa di Milano in chiusura, poi mi hanno convinto a versare 132 usdt.
Loro dicono che per continuare nel progetto INDEXGPT2.0 bisogna versare 1000 USDT.
Io non in possesso ne tantomeno avrei voluto fare questa “pazzia” mi sono rifiutato.
Risultato: bloccato senza poter scaricare 170 USDT
Domani presento esposto alla consob e denuncia alla polizia postale.

Salve vorrei info su due piattaforme …apexcapitalshares.com…e legitimatefxacademy.com…grazie a chi mi sa dare risposte

firstrade.com – Buongiorno. Il broker statunitense FIRSTRADE ě regolamentato e sicuro?

ricevo una telefonata da Gianluca Narchesi agente lockcgain re il recupero di oltre 188.000 €
contro un versamento dell’1% del capitale su un conto corrente
Beneficiario: ANTONIETTA GENTILE
IBAN: IT92H0357601601010005766345
Causale: Trasferimento
Importo:1880 Euro
vorrei avere notizie e soprattutto sapere se teattasi di truffa

Buon giorno,
Info sul sistema Quantic Bot di Marco Iacovello di OG trading automatico , che propone PUPRIME come brocker ?

Inoltre pareri su Trader Gianluca Grossi di Criptovaluta.it?

Ciao, avete indicazioni su questi recenti portali:
app.premiumalgoproai.ai
live.premiumalgoproai.ai
ove si offrono ricavi del 10% con progetti mensili con Trading automatico (con algoritmico)

Buongiorno, conoscete A23 club d’investimento di Fidelity Group, propongo guadagni del 150% . È un gruppo watsapp, devi aderire a un conto dedicato per fare investimenti. Grazie

Qualcuno conosce la piattaforma 24markets.com legata alla alla Deda capital markets (Pty) Ltd?

Salve conoscete una certa Bianca Romano e Katia Valdifiori. Offrono investimenti , tipo 10€ e ne ricavi 100€.

newton-management.pro – Postano video con Pier Silvio Berlusconi che propone un enorme investimento on line che farà arricchire gli italiani! Con un investimento di 250€. Clicchi su voglio saperne di più e subito vieni chiamato da un consulente che spiega in poche e semplici parole il giochetto. Pronti ad inviare per mail la certificazione della Consob

Salve conoscete questi siti: ogtrading.biz e quanticbot.ai. Vorrei sapere se truffa o veri, grazie

salve,
conoscete questi di webtrader.ftseprime la consulente dice di chiamarsi Sara Costa.Vorrei sapere se è attendibile. Grazie

Contattato su telegram con una proposta di trading versamenti min 200 euro rendimento 600 in 48 h
Poi in realtà realizzato 7000 al momento del withdraw richiesta di pagamento tasse di 550 euro . Perciò bloccato tutto , pollo io a regalare 200 euro.
Primo contatto grayscale trading , esistente, poi passato a gray trading come trader personale .

ogtrading.biz – quanticbot.ai/
Buongiorno, qualcuno conosce il sistema Quantic Bot di Marco Iacovello di OG trading, che propone PUPRIME come brocker per far girare il suo programma? Non trovo recensioni negative su PUPRIME se non per problemi PAMM ma che non c’entrano con questo sistema. Grazie

Immediate 03 Dex Air
cfd.gold.evolutios.com
Chiamata vocale:sempre: +44 7761 023…..
Signora: Santino Maria
primo versamento: €. 500
beneficiario Longhi Giorgio
UNICREDIT SPA – UCBP GENIUS CARD
2° versamento: €. 2.300 a Roberto Banderas
BANCO DI SARDEGNA SPA -Lotzorai (Nuoro)
Prelievo: €. 8.000 – Si ma una tassa di €. 1.92o,83
Qui mi fermo: perchè l’Iban corrisponde all’ ISYBANK – Sede Milano via Monte di Pietà, 8
E’ una digitale di INTESA SANPAOLO la cui filiare è in Via M: Gioia, 22 Milano
e il CAB dell’Iban è falso: 01601
Codice filiale: XXX. Infatti il BIC: ISYBITMMXXX (manca la O: ISYBITO)
Destinatario: Roberto Osuna.
Mi fermo per sentire qualcosa n merito

wap.sybzgroup.co – Attenzione alla “banda bassotti” del gruppo prof Marco forum finanziario, la piattaforma Sybz. Prestate attenzione ai vari gruppi Facebook e Instagram. Hanno truffato molta gente. Attenzione

Volevo provare la Xstrategy di Federico Toni (residente a Dubai). È valido? L’azienda dovrebbe essere successxagency

il mio si chiamava dott.Martin Berger │ Senior Account Manager/ FTSE International Limited
10 Paternoster Square, London, EC4M 7LS stesso indirizzo mi ha fregato € 30.000 sono tutti dei truffatori denunciate. e mi ha mandato pure una sua foto deduco rubata chi sa dove. E i nomi tutti inventati non esistono in nessun social.

Lasci perdere la stessa compagnia che ha fregato me € 30.000 non si chiamava Alex ma guarda caso la società è la stessa non so se la società sa ho la usano per fregare le persone ma da un controllo alla CONSOB risulta che non ha le autorizzazioni per fare queste operazioni ed esercitare in italia. sarei curioso di veder le foto che ha lei, pure a me li aveva inviate questa merda.
Lasci perdere faccia denuncia come ho fatto io non riavrà nulla ma per lo meno ha una denuncia in mano.

Truffa, tutto finto signora, non esiste nessun Alex Anderson e nessuna società dall’atra parte, sono truffe ormai note. Non risponda più al telefono, blocchi i numeri dal quale la chiamano e faccia denuncia alla polizia postale, si fermi perché continueranno a provarci, c’è gente che si e rovinata la vita con queste frodi.

Il broker
FXCESS
esiste? è affidabile?
Il sito è: go.fxcess.com/login/

Gruppo Accademia Vanguard Italia , guidata da Leonardo Russo come insegnante . E’ una truffa in itinere, consigliano titoli, ma poi indicheranno di versare soldi su loro conti abilitando una app simulatore , dove non verrannno investiti i vs. Soldi. STATENE ALLA LARGA, ABBANDONATE IL GRUPPO. E’ UNA TRUFFA!!!!

Trendmark eood vorrei sapere se è un sito sicuro.
Vorrei sapere di più su Xania group

westbrownfinanceltd.pro/
Vorrei avere informazioni su questo sito
Non ho parole su questo tipo di gente che giura sul dio e poi sono tutta un’altra cosa ma non esiste più sincerità come una volta state attenti ragazzi credetemi non è facile

Buongiorno,
Per cortesia, avete qualche informazione sulla piattaforma di investimento PIMMTF di PIMCO?
E relativi gruppi WhatsApp?

Grazie mille

Salve. Sapete dirmi qualcosa di più sul canale Telegram di Fabrizio corona? Dicono sia gratuito e che devo investire 300 euro, vorrei sapere se è una truffa

cfd.oskar.financial buongiorno volevo sapere se questo sito di trading in criptovalute è attendibile prima di investire. Saluti Michele

Sono stato inserito automaticamente in un canale Telegram “NICOLÒ PALERMO 🇮🇹”, il quale invita ad iscriversi a questa piattaforma per investire: hotmarketscfd.com/login/
I video e le foto nel canale non esistono online da nessuna parte, il profilo della persona che si vede nelle foto è video è stato certamente rubato da altra persona o è lui che però non è sui social media (sapendo che possono beccarlo). State alla larga.

Qualcuno conosce Noemi De Laurentis della Liberty Invested Limited?

E’ un broker reale?

Buonasera,

Volevo chiedervi un riscontro in merito al sito lixtrade.com
Mi sapreste dire se è attendibile o meno?

Vi ringrazio

SALVE VORREI SAPERE SE QUALCUNO E’ STATO TRUFFATO SU QUESTA PIATTAFORMA ,Liberty Invested Limited se puo’ essere una truffa grazie.

briapro.com App Briamax
Ho liquidità nel conto ma chiedono il 10% in anticipo per ritirarlo non è ammissibile
Posso considerare Truffa ?
Grazie
Davide

Buonasera. Qualcuno ha avuto esperienza con PIMMTF?
Sembra siano un gruppo di investitori che decantano percentuali interessanti sul mercato azionario americano. Grazie

Buona sera! Sono in un gruppo WhatsApp dove danno dritte di trading. Queste dritte vengono date da Michael solecki. Dicono ora di aprire un conto molti iscritti al gruppo WhatsApp mandano lo screenshot dei propri guadagni

NBC GLOBAL FINANCE LIMITED
Qualcuno ne ha sentito parlare?
…. a me “puzza” di truffa

Buonasera vorrei chiudere un conto con invest rey ma non mi permettono di chiuderlo, cosa posso fare?

Sono stata truffata di 7500 euro da Smart stp

Il 13 Dicembre 2024 vengo contattato da Franco Camarano, manager personale della AMP-ALLIANCE, che mi convince a iscrivermi a fronte di un investimento di 250 euro a questa piattaforma di trading, faccio un versamento con carta di credito, dopo mi viene assegnato un consulente Andrea Mircetti, che inizia a fare diversi piccoli investimenti per dimostrarmi le sue capacità e nello stesso tempo la facilità nel guadagnare. Mi convince prima a investire 4000 euro, mi fa aprire un conto su crypto.com dove versare queste somme per poi trasferirle sulla piattaforma Amp Alliance, per un evento su Ethereum con tanto di protocollo di investimento, con un guadagno garantito del 42%, a fine giornata sulla piattaforma vengono realizzati guadagni anche maggiori di quelli garantiti. Nei giorni successivi, chiedo di avere un piccolo rimborso almeno di 200 euro, mi viene accordato e trasferiamo la somma sul mio conto bancario. Intanto con una disponibilità maggiore il Sig. Andrea piazza nuovi colpi, facendo salire il mio saldo, dopo una settimana mi viene proposto un nuovo progetto, questa volta sul gas naturale, sempre tutto certificato, questa volta peró l’investimento saliva a 20000 euro, con un guadagno garantito di 11000, dato che a saldo avevo 9500, lui mi proponeva di partecipare, facendomi anche un apertura di credito per la somma mancante, che io avrei potuto restituire anche con comodo nelle due settimane successive, a progetto terminato. Naturalmente il progetto va alla grande, Andrea che doveva raggiungere un risultato minimo di 31000 euro (20000 + 11000 profitto) chiude con un saldo attivo di 45000 euro. A quel punto chiedo di monetizzare, almeno un 12000 euro, Andrea mi dice che non ci sono problemi, mi rassicura, bisogna solo coprire il credito per sbloccare poi il conto. Con estrema difficoltà racimolo la somma di 11000 euro e la verso sempre su crypto.com con bonifico istantaneo. Il lunedì successivo come accordato ci risentiamo per fare questo prelievo di 12000 euro, Andrea mi comunica molto rammaricato che da lì a qualche giorno si doveva recare a Londra alla sede centrale del AMP-ALLIANCE per un corso di formazione della durata di un mese, che l’avrebbe portato a un salto di carriera, quindi probabilmente non poteva più seguirmi e quindi mi consigliava di prendere , prelevare quel giorno tutta la somma (45000) e non solo 12000 che avevo chiesto. Trasferiamo dalla piattaforma a Crypto.com il controvalore di 45000 euro in bitcoin.Lui mi aiuta facendomi condividere lo scherm con whatapp. L’operazione sulla piattaforma avviene con successo, il saldo si riduce a soli 130 euro. Andrea mi dice che bisogna attendere un paio d’ore prima che il trasferimento sia visibile su crypto.com, per poi trasferire il tutto come la precedente volta sul mio conto bancario, ci salutiamo e ci diamo appuntamento a più tardi per completare l’operazione. Dopo un 30 minuti che sto li aspettando che su crypto.com si visualizzi l’importo, ricevo una telefonata dalla Germania, era Marco dalla blockchain, che mi comunicava che il trasferimento era stato bloccato perché aveva superato il limite di 25000 euro, per sbloccarlo il portafoglio tecnico e avere tutto l’importo, bisognava versare su questo 0.032 bitcoin cioè circa 3600 euro. Naturalmente ho richiamato Andrea per spiegare il problema, per trovare una soluzione, ho chiesto di annullare l’operazione e farne una di importo inferiore, ma lui mi ha risposto che l’operazione era confermata e non è piu possibile annullarla da parte loro.Al momento questi soldi sono scomparsi, risulta sulla piattaforma solo un versamento approvato di 45000. Poi c’è Marco della blochchain che aspetta che io gli versi questi soldi per sbloccare il tutto, si è offerto anche di aiutarmi nell’operazione.
Ho bisogno di un consiglio, secondo voi c’è un modo per recuperare queste somme, almeno quelle investite (15250), attraverso un azione legale e denuncia agli organi competenti? Grazie

Buona sera vorrei chiudere il conto con
fountainassetllc.org
Ma mi continuano a chiudere soldi. Come faccio per chiudere e non avere più il conto aperto?
È una truffa?

Fate attenzione a algotradinggroup.net o su telegram ATG Support @algotradinggroup o @Algo_support. Truffa stare lontani ragazzi.
Cari saluti.
at

Buongiorno, Si è creato un gruppo whats up dove vengono date dritte di investimento da parte del. Prof Michael Solecki, dice di operarare a nome di state street.
Dopo 3 mesi ed un 150 iscritti ora ci chiede di operare con la piattaforma online di State Street,si apre una posizione, via whats up arrivano le coordinate di un conto dove appoggiare il denaro, nel mio caso mi hanno dato coordinate di un conto spagnolo, adducendo che lo fanno per diversificare le posizioni bancarie.
In seguito ogni giorno daranno delle dritte di investimento elaborate con intelligenza artificiale, quindi a detta loro infallibili.
Garantiscono un utili annuo di 5 volte l investito.
Già molti vedo sulla chat hanno versato.
Che ne pensate?

Buonasera. Il portale
pimmtf.com/#/quotes/index
E regolamentato.
Grazie

Buona sera mi è stato chiesto tramite x trading AMG di versare 250 euro a favore di Longhi giorgio siete al corrente ?
Cordiali saluti grazie

Fate attenzione a Smartfxtrading chiedono solo soldi ogni step , si inventano di tutto per passare allo step successivo , in ultimo per girarmi i profitti di sono inventati una tassa inglese con un indirizzo Bitcoin spacciandolo per indirizzo dove pagare gli 800€

Che ne dite del truffatore Matteo Vella o di una certa Alexia Rusell o di un certo Francesco Vedovetto?
Qualcuno li ha incrociati sulla propria strada?

Buongiorno,

Il 27 dicembre dell’anno scorso, forse incautamente, mi sono registrato su un sito di trading online (CMCMarkets), sul web sembrava pubblicizzato da un noto economista italiano, facendo un versamento di €500. Le vicende successive, inaccessibilità della piattaforma per 48 ore non comunicata prima, modifica della scocietà, adesso è Oskar (in una email mi scrivono: A partire da oggi, CMC Markets sarà rebrandizzata con il nome OSKAR.), mi hanno fatto sospettare una truffa ed ancora non sono riscito a capire se lo è effettivamente.

Mi contatta un certo Marko Novak, su whatsapp, per spiegarmi la piattaforma di trading ed i risultati ottenuti giornalmente.
Ho usato la carta di debito per fare il versamento, ho inviato la copia della mia carta di identità. La questione mi preoccupa abbastanza.
Infatti non sto chiudendo il conto, come suggerito da loro quando ho manifestato i miei dubbi, per timore di dover inserire i dati della mio conto sulla loro piattaforma.
Anche stamattina mentre scrivo mi ha contattato Marko su whatsaap. Che faccio?
Grazie per il supporto e la vostra disponibilità,

Distinti saluti

Vincenzo Tiziano Chirumbolo

Qualcuno ha avuto esperienze con clsaeurope? Sono stato contattato a giugno 2024 da un presunto broker con cui ho contatti via whatsapp dice di aver sede a Liverpool mi ha convinto guardando poi i profitti sulla piattaforma a versare in varie volte fino 5000 euro, ho fatto anche un prelievo di prova di 100 euro e mi sono arrivati, ma ora che voglio prelevare altri soldi e dopo un presunto guadagno di 15000 euro,in cripto valute mi dice che è tutto bloccato in quanto devo pagare 3400 euro di tasse in UK a parte , ora ovviamente ho dei sospetti. Cosa devo Fare? Ho visto su avvocato penalista H24 dei casi simili su questa clsaeurope inc…

Buona sera, purtroppo anch’io sono stato truffato, da una consulente, che sie dichiarata come: BackOffice Alessia Borile, dicendomi che per recuperare una somma di €18,36, dovevo prima versare con bonifico una somma x apertura pratica di € 400,00 , alla Societa: TopMarketin Enterpise
Banca:WAUALT21XXX.
IL,18-11-2024
Poiche questa persona non risponde più? Michiedo, come possono operare e truffare, con il Vostro Loco, senza nessuna preoccupazione? Grazie.
Corbino

Non fidatevi della compagnia bcpartners. All’inizio tutto bello poi sembri entrata in una setta.
Ti dicono o che devi fare investimenti per ananzare di livello ma non te li danno mai… Poi dopo ti ritrovi con delle carte aperte a tuo nome che girano su piattaforme delle criptovalute.

Buonasera,qualcuno ha avuto a che fare con la webtrader.cmswiss.com? Ho versato a settembre 250€ sulla piattaforma creando un account, mi hanno affiancato un consulente per le transazioni, ad oggi c’è un profitto di 41000€ circa ma pre prelevare mi hanno chiesto di dover versare o il 6% pagando poi un ulteriore 26% allo stato italiano tramite 730 o il 10% così che il 9% andrebbero alla banca loro per l tasse e 1% tra spese e tassazione italiana. È possibile ? perché a me la cosa non mi convince troppo . Grazie

Buongiorno ,sono su Luno da qualche giorno ,iniziato con 100€ per ricevere il 30%dopo ci sono altri ordini ,suamo in un gruppo di tre quattro,gli ordini aumento con il guadagno dal 40 al 50%
Se sbagli manovra o ritardi pagamenti ti tolgono i punti e devi di nuovo comoraee i punti,alla fine ti saldono,non sono ancora arrivata li ,il tutto su telegram con account su Luno
È affidabile?
Grazie per la risposta

accglobalfinancial.com – Mi ha contattato un certo carlo villa di accglobalfinancial versati 200 euro poi 380 promessi grandi guadagni non arriva nulla. Qualcuno conosce Antony Vass broker con ufficio a londra cosi sembra grandi guadagni poi quando ho chiesto di disinvestire mi hanno chiesto il 10%
Ancora non ho versato nulla….

Ho effettato un versamento iniziale di 250 euro con amazon. Poi altri versamenti con diverse promesse di guadagni ma ad oggi ancora niente.
mi hanno assegnato una consulente Tale Gessica Zoe Steele.. che risponde dall’estero telef+4474255874.
Potrebbe essere una trufa????

Buongiorno a tutti. Qualcuno di voi conosce il sito 5t5 exchange? Io sono iscritto in un gruppo Telegram dove mandano segnali di trading e ti spingono a invitare gente per aumentare il tuo capitale. Grazie per la vostra attenzione. Buon proseguimento.

Buongiorno. Possibile sapere se questo portale ě sicuro? Ě collegato ad un gruppo wyattsapp.
Mobile.etoroapp.top
Grazie

Da segnalare anche briapro.com

Cosa mi dite della IFM 24???

Buongiorno. Qualcuno ha avuto a che fare con un certo Claudio della swissalpine che fa operare sul forex con leve da 100 ?

Io sono stato recentemente truffato dal signor gregory dalla piattaforma Mercuryo. Io e anche da crypto .com dove mi hanno fatto aprire un conto a mio nome e poi hanno fatto sparire i miei soldi,anche su bitget lo stesso

john Weeber
Si presenta come associato alla antitruffa inglese è tutto falso mi ha rubato 3300 euro
johnweeber@fcalegaloffice.org
Financial Conduct Authority (FCA)
Email: support@fcalegaloffice.org
Telefono: +44 7853 045768
Indirizzo: 12 Endeavour Square, London E20 1JN, Regno Unito
Avvocato John Weeber Reference number: JAW01130.
Link fcalegaloffice.org

Morgantrust.ai – Salve a tutti voglio rendrrvi partecipe delka truffa che sto subendo in cui si sono impegnati e hanno dato una cornice ben strutturata a tutto creando un gruppo whatsapp con notizie finanziare piuttosto elaborate e rispondenti alla realta’ e facendomi scaricare una app come piattaforma di trading facendo pensare che si trattasse di un operatore che utilizza intelligenza artificiale per prescegliere operazioni . Si chiama indexGPT.Mi hanno indotto a investire somme sempre maggiori. Fino a propormi sottoscrizione ipo di unazione nota nvcr con aumento di capitale. Mi hanno richiesto altri soldi facendomi credere che ero stato fortunato a ricevere assegnazione ma negando loro ulteriori versamenti mi hanno congelato i fondi. Non riesco a trovare alcuna recensione sulla app ne’ sul sito. Sara’ una cosa nuova?

Buonasera, vorrei sapere se Diego Marchesi e Dylan Rigano sono investitori conosciuti?

Truffata da MORGAN TRUSTt via gruppo di Whatsapp, dove partecipano molti profili della compagnia truffaldina, che ti propone formazione poi la piattaforma INDEXGPT, ti fa vedere profitti importanti cumulati su un conto fasullo, quando cerchi di prelevare non riesci perchè sollevano mille scuse , ti chiedono di pagare altri importi, ti minacciano se non paghi .
Si propongono come una filiale di JP Morgan in Italia, ma è falso !
Si chiamano Nicola RICCI, Maria ROSSI i due principali attori. fanno versare i soldi attraverso aziende di comodo di ROMA , adducendo necessità di avere conti di custodia . NON fidatevi e statene fuori : SONO TRUFFATORI

Salve nel mese di gennaio ho investito 5000 euro nella società future Invest Ltd ,consob segnala che è una truffa,dopo 10 mesi mi contatta una società che si chiama FX Open Ltd ,mi dicono che i fondi erano bloccati per un anomalia, mi mandano una pec sul email con una dichiarazione sostituiva di compilare i dati personale e di pagare una commissione e in euro 7640 ,avere il 15% dei 162000 euro per me è impossibile ,se qualcuno conosce questa società cortesemente di farmi sapere qualcosa.

MEX FX truffa da oltre 50.000 €
referenti Adam Ballantyne e Adam Freeman
Iniziato con offerta 250 € Amazon poi altri versamenti
Mi avevano fatto vedere la piattaforma QBX TRADER dove si sarebbero fatte le operazioni
Mi hanno fatto credere di aver trovato in fondi di miei precedenti investimenti con altri brookers..
Hanno inviato documenti falsi della Agenzia delle Dogane
Ho fatto la mia denuncia alla Polizia Postale
Grazie

Buongiorno, mi chiamo Paolo Cappucci e sono recentemente stato vittima di una grande truffa dall’organizzazione che si nasconde dietro il nome di “Lemintero.com”. Vi prego di non aprire mai nessun account su questa piattaforma e di segnalare subito alle autorità di polizia se venite contattati da qualcuno che fa il nome di “Lemintero.com”.

Inizialmente vieni contattato da un’operatrice che ti propone di investire una piccola somma per aprire l’account.

Successivamente ti contatterà un fatiscente Paolo Rubini (identità non riscontrabile e sicuramente falsa), che ti proporrà di investire cifre più elevate e guadagni facili. Purtroppo, come me, ci sono cascati in tanti.

Dopo quando hai raggiunto un bel profitto e vuoi togliere i tuoi soldi arrivano i problemi, prendono mille scuse e cercano di truffare ancora dicendoti di mettere altri soldi per sbloccare quelli di prima. Successivamente quando hai capito che ti hanno truffato, ti contatterà una fatiscente Elly Melore( anch’esso nome fittizio e falco), che dirà di lavorare per il sito blockchain.com e di volerti aiutare perchè è arrivata a loro una segnalazione di truffa. Anche lei sarà una loro complice e vorrà chiederti di fare altri depositi per sbloccare i tuoi fondi. State attenti è gente cattiva, non si ferma neanche se li minacciate di volersi suicidare. Le autorità di polizia dovrebbero fermare questa gente, ma purtroppo quando fai una denuncia la polizia è impotente e quindi tutti i cittadini europei sono vulnerabili da questi truffatori. L’unico modo di evitare la truffa è di non INVESTIRE MAI UN CENTESIMO IN QUESTA PIATTAFORMA TRUFFA.

NOTA BENE: State attenti che sono molto bravi e cercheranno di farvi avere fiducia in tutti i modi giocando sulle vostre debolezze. Vi mostreranno video falsi(elaborati con intelligenza artificiale), documenti falsi( spesso per far avere sicurezza vi mostreranno documenti falsificati che non corrispondono alle loro identità), vi attirano a chattare solo su telegram (naturalmente sono account falsi anche questi), vi chiamano da numeri del Regno Unito ma sono dei centralini che viaggiano su VPS anonime e quindi non rintracciabili. Sono molto esperti e sanno truffare la gente alla grande. Scriverò tante recensioni su questa gente per evitare che altre persone come me perdano i soldi che servono a dare un futuro ai propri figli. Ma soprattutto non perderò mai la speranza che le forze dell’Ordine un giorno riusciranno ad assicurare alla giustizia questi delinquenti e che loro possano marcire in prigione.

Attendiamo un vostro gentile riscontro.

Cordiali Saluti

Bitru.io – Luciano D’ascenzo su telegram, segnalo questa persona e invito a tutti di segnalarlo alle forze dell’ordine o segnalare il canale come truffa, io non ho versato un soldo, ma qui in basso c’è già un’a testimonianza su questo soggetto, che manda video immagini fake per far credere che con appena 56 euro di investimento possono trasformarsi in 8000 euro e lo fa con prove che possono sembrare reali ma non lo sono.. Bisogna fermare questi soggetti il prima possibile!!!

ho “investito” due anni fa 250 € per test bitcoin poi lasciati in conto senza operare, da qualche mese sono stato contatto per chiudere la posizione precedente altrimenti erano oneri da pagare in inghilterra per gestione conto.
Mi hanno fatto operare con QBX trader su app e si presentano come Toro – Toro500 con numero italiano.
Ho versato 700€ e loro integrato con 1300€ per poter lavorare con un capitale maggiore, ovviamente ora il portafoglio è di circa 9000€ ma per prelevare (anche parziale) devo versare il 26% a detta loro per tasse inglesi.
procedo con denuncia a polizia postale e saluto i soldi investiti?

Sono stata contattata da argon international e affidato ad un certo Giacomo Barretta mi ha fatto credere di aver guadagnato 4.000, che realmente vedevo sulla piattaforma, ho fatto un prelievo e mi ha contattato la europea commission chiedendomi altri 1000.00 euro per verificare traffico illecito e riciclaggio , dopo mi hanno chiesto altri 1040.00 che corrispondono al 26% di tasse sui 4000.00 che ovviamente ho versato, successivamente mi ha
contattato la LHV bank un certo Umberto Borvini il quale mi ha giusto ulteriori 1000.00 per l’attivazione del codice TAN e passare 48 ore questo Tan era scaduto e per sbloccarlo mi hanno chiesto ulteriori 925,00 euro, a tutt’oggi non ho ricevuto nessun rimborso.
Inoltre preciso che il tale Giacomo Barretta prima di ciò rispondeva tempestivamente alle chat e mi chiamava in continuazione, da quando attendo questo fatidico rimborso di 8775.00 non risponde più né alle chat e né al telefono, lo stesso fa il Tale Umberto Borvini.
Ho intenzione di denunciare, qualcuno può aiutarmi e dare qualche consiglio su come fare???
Grazie I numeri di telefono da cui mi chia.a a o sono +4368282548115 di Umberto Borvini e 3501478620 di Giacomo Barretta. Ovviamente ho tutta la documentazione con le ricevute del bonifico che mi facevano fare sempre a nomi diversi….

Sono recentemente stato vittima di una grande truffa da questi signori. Vi prego di non aprire mai nessun account su questa piattaforma e di segnalare subito alle autorità di polizia se venite contattati da qualcuno che fa il nome di Lemintero.com.

Inizialmente vieni contattato da un’operatrice che ti propone di investire una piccola somma per aprire l’account.

Successivamente ti contatterà un faticente Paolo Rubini (idenità non riscontribile e sicuramente falsa), che ti proporrà di investire cifre più elevate e guadagni facili. Purtroppo, come me, ci sono cascati in tanti.

Dopo quando hai raggiunto un bel profitto e vuoi togliere i tuoi soldi arrivano i problemi, prendonomille scuse e cercano di truffarti ancora dicendoti di mettere altri soldi per sbloccare quelli di prima. Successivamente quando hai capito che ti hanno truffato, ti contatterà una faticente Elly Melore( anch’esso nome fittizio e falco), che dirà di lavorare per il sito blockchain.com e di volerti aiutare perchè èarivata a loro una segnalazione di truffa. Anche lei sarà una loro complice e vorrà chiederti di fare altri depositi per sbloccare i tuoi fondi. State attenti è gente cattiva, non si ferma neanche se li minacciate di volervi suicidare. Le autorità di polizia dovrebbero fermare questa gente, ma purtroppo quando fai una denuncia la polizia è impotente e quindi tutti i cittadini europei sono vulnerabili da questi truffatori. L’unico modo di evitare la truffa è di non INVESTIRE MAI UN CENTESIMO IN QUESTA PIATTAFORMA TRUFFA.

NOTA BENE: State attenti che sono molto bravi e cercherànno di farvi avere fiducia in tutti i modi giocando sulle vostre debolezze. Vi mostreranno video falsi(elaborati con inteligenza artificiale), documenti falsi( spesso per far avere sicurezza vi mostreranno documenti falsificati che non corrispondono alle loro identità), vi attirano a chattare solo su telegram (naturalmente sono account falsi anche questi), vi chiamano da numeri del Regno Unito ma sono dei centralini che viaggiano su VPS anonime e quindi inrintracciabili. Sono molto esperti e sanno truffare la gente alla grande. Scriverò tante recensioni su questa gente per evitare che altre persone come me perdano i soldi che servivano a dare un futuro ai propri figli. Ma sorattutto non perderò mai la speranza che le forze dell’Ordine un giorno riusciranno ad assicurare alla giustizia questi delinquenti e che loro possano marcine in prigione.

Buongiorno. Sono stato contattato a giugno 2024 per ritirare e chiudere un conto da un broker ( o falso broker).
Con l’inganno e la mia ignoranza è riuscito a prelevarmi anche € 2035 finiti chissà dove.
Ora sono mesi che continuo a contattarlo. Risponde, ha provato a spillare ancora facendo riferimento ad una fattispecie di Garanzia Consob, ma non ci sono più cascato. Fatto denuncia e querela. Ancora in questi giorni mi assicura che i soldi torneranno. L’ultima novità è stata il trasferimento ad altro ufficio specializzato che mi contatterà al più presto.
Questi sono i suoi dati:
Dott Michele Selvo,
Blockchain.com, Inc.
NMLS ID# 2024031
NMLS Consumer Acces
buy.moonpay.com
Esiste questo signore dottore……

Qualcuno conosce UNCLAIMEDTOKENS.NET Matteo Rinaldi supporto blockchain? Mi ha chiamato una volta dalla Gran Bretagna, telefono +44 7378227602 cerca di invogliare a investire 250€ su coinbase perché sono già registrato lì da tempo tramite play store e avevo solo versato 1€ da investire che poi non ho mai fatto.
Ma molto prima avevo investito 250€ su una piattaforma che si chiamava INVESTFEED avevo capito poi che era una truffa e ho mollato tutto.
Lui mi ha detto che ho 3 Bitcoin insospesi.

Buongiorno,
Sono stata contattata da un broker su telegram tale Tommaso Bartaglia, attraverso un canale telegram chiamato CAPITALE ATTIVO, mi spiega brevemente che con un investimento di 56€ posso ritirarne 8357 € in poche ore.. curiosa di vedere dove voleva arrivare continuo la conversazione e accetto di proseguire, mi chiede prima di registrarmi sul sito bitru.io, ci provo ma non funziona cosi mi dice che siccome ci sono molte richieste al momento il sito accetta solo i broker autorizzati, quindi mi chiede di scaricare una app -Tonkeeper – la scarico e dopo mille tentativi di inserire dati e documenti ottengo la registrazione e faccio il versamento di 56€.
Il broker mi dice di non preoccuparmi perché appena l’intelligenza artificiale avrebbe finito il lavoro mi avrebbe avvisato, passa circa un ora abbondante e ricevo un messaggio con uno screenshot di un conto trade dove diceva che l’operazione era terminata e andata a buon fine, mi chiede dunque i dati per potermi inviare il guadagno insieme a tre selfie per la verifica di identità, faccio tutto e invio.
Attendo ancora un po’ e mi scrive nuovamente dicendo che la verifica era ok e che ora per poter procedere con l’invio del denaro dovevo inviare altri 435€ per la verifica anti frode, in quanto ero una nuova iscritta e il sito non si fida a mandare grosse quantità di denaro senza aver fatto questo passaggio. Gli faccio capire che mi sembra strano e che non voglio sborsare altri 435€ , quindi diventa insistente e mi chiede si continuo di depositare per far si che lui possa avere la sua commissione sulla mia operazione.. mi puzza
A qualcuno è capitato qualcosa del genere?
Al momento lo sto facendo aspettare di o a domani mattina… poi vedremo come procedere

buongiorno, sono stato contattato da una certa Anna , dice di collaborare presso la FININVEST SPA e propone di fare investimenti finanziari con un primo deposito di 250 euro,
a tal scopo mi ha inviato una informativa di oltre 40 pagine “contratto prestazione servizi di investimento e servizi aggiuntivi”
Qualcuno ha avuto delle proposte da parte della FININVEST? o, è una truffa.
Grazie

Chiedi info in merito ad un certa Gaia Mariani e Cristina Giordano, che hanno una piattaforma di investimento su telegram e promettono di far diventare ricche le persone. Mi hanno insospettito i riferimenti a Dio e al dovere morale di cogliere le opportunità. Atteggiamento da santoni poco convincente. Grazie

Buongiorno, qualcuno a avuto che fare con un certo Luciano D’Ascenzo su Telegram? Scalare la
Vetta. Dopo il primo investimento di 56 euro, mi dice che il sistema richiede un pagamento di 451 euro per il riconoscimento per poter avere il guadagno. Fair bot un certo canale con un link discrezione link.makebig.money/qhDR5
Bitru bitru.io @ElatedlTbroma_bot.
@FairlTtelex_bot
Se qualcuno a avuto che fare con questi e de una truffa.
Grazie.

Salve io ho provato ad investire con un certo Evaristo Taviani il che mi chiede di investire in TON. Su un app tonker peer e usare mercurio mi dice che la mia vincita è di 12532€ e che avrei dovuto pagare 435€ per una verifica cc, io pago e ora mi chiede 233€ di commissioni per ricevere la vincita, lui mi ha mandato i suoi documenti e la licenza da broker ma non mi convince qualcuno mi sa dire se è una truffa?

Buonasera sono stata truffata da una certa Alessia Mancini e da una certa emilee c che si sono spacciate account manager per aiutarmi a togliere il profitto generato su coinmarket cap. Mi hanno chiesto soldi per licenze, soldi per tasse e tanti altri. Adesso mi ritrovo senza niente e con quei soldi li bloccati.

Segnalo l’app SYBZ sul Playstore coma APP truffa.
Ti agganciano tramite whatsapp sul gruppo (Marco Forum Finanziario（B0111）) dove fanno finta di fare lezioni di trading. La sera, poi, (tramite l’APP SYBZ dove ti dicono di trasferire soldi in USDT da Binance o altro), fanno trading di contratti su criptovalute, usando cripto fasulle (ALNO; LPRS, IGT) mischiate ad altre vere, per farti credere di guadagnare soldi….
Ti fanno credere di vincere quasi ogni sera, poi all’improvviso basta una sessione di trading dove ti fanno perdere tutto, Tutto pilotato!

Buonasera a tutti, sono stato contattato da una società Cipriota, ROYAL FINANCIAL TRADING (CY) LTD
qualcuno ne sa qualcosa?

Ringrazio in anticipo

web-trader.live – Salve a tutti,sono sei mesi che faccio trading sono partito con un capitale di 250 euro fino ad arrivare ad un profitto di 50 mila circa la broker che mi segue una certa megan mi ha detto che prima che finisca l’anno e per poter ricevere il mio profitto devo pagare le tasse ovvero il 10% del profitto generato per evitare casini come dice lei con l’agenzia delle entrate, è una truffa o mi posso fidare opero sulla piattaforma
web-Trader.live un paio di volte ho ricevuto bonifici dalla SILVER CAPITAL PRODUCTION S.R.O
Mi potete rispondermi e darmi Delle info in merito?

Cubpexpay piattaforma di trading truffa ho investito 2000$ quando ho chiesto di prelevare i profitti hanno iniziato a chiedermi delle tasse da pagare .una volta che pagavo ne saltava fuori un altra con la promessa che doveva essere l’ultima ho pagato ben 7 volte per un totale di 1600$ .alla mi hanno chiesto di pagare 230$ per ritardo pagamento a questo punto ho detto basta

Ciao io ho iniziato un lavoro con Rithum, mi hanno chiesto compilare degli ordini investendo dei soldi prima 60€ e ne ho qudagnati poco più di 70 € poi 350 e io l’ho fatto adesso ne vogliono 1500 per recuperare anche l’investimento di prima mi sapete dire se ho preso una fregatura

cexlopwe.com – Allora..
Ho fatto delle “Marchette” e ho ottenuto un pugno di € .
Poi mi hanno fatto versare 100 e mi han detto che dovevo versare altri 290.
Ora mi dicono di versare 970 per ritirare tutto con i guadagni! Non verso più nulla ma i miei 390 euro sono bloccato!

Conoscete Diego Lucchini? Broker della Piattaforma LLCapital FX
Mi ha fatto investire cominciando da 250 euro, facendomi guadagnare su operatività FX un po’ tutti i giorni, poi mi ha detto che la Piattaforma era collegata ad un’altra INVESTIUMGROUP. sono arrivata a guadagnare 2000 euro e quando ho chiesto il prelievo questo DIEGO LUCCHINI è sparito. Se clicco sul sito LLCapital c’è ancora il mio nome ma non mi fanno entrare. cosa posso fare? qualcuno li conosce?

Buonasera,
Sono stato contattato da un certo CLAUDIO RIVA il quale si è prestato a farmi recuperare 1,74 unità di bitcoin dal sito BLOCKCHAIN, dove anni fa truffatori di trading hanno depositato dopo avermi truffato oltre € 65.000,00
Per fare questo devo effettuare un bonifico di circa € 5000,00 (quale garanzia) intestato a: GLOBAL GREEN SERVICE -codice IBAN: IT36Z1810301600076067040289
Con la presente chiedo se tutto corrisponde a vero o si tratta di una truffa.
Grazie
Alessandro

Buongiorno, sono stato incluso in un gruppo wzup la denominato gruppo di discussione sugli investimenti di BlackRock la cui amministratrice è una certa Anna De Filippi. Nel gruppo un certo prof Guglielmo Campanella, il cui nome è effettivamente quello di un consulente di BlackRock, tiene lezioni sul trading ogni sera e poi propone di investire i propri soldi su piattaforme in Line di trading automatico come Q4 o altre che garantirebbero profitti molto elevati. Non ho ancora investito nulla e, ultimamente, ho ricevuto anche una telefonata wzup da Anna De Filippi cui non ho risposto. Nel gruppo wzup e in un altro denominato vip cui sono stato incluso, tutti postano immagini di bonifici sostanziosi fatti sul conto delle piattaforme automatiche ed esprimono soddisfazione per i rendimenti ottenuti. Vi chiedo se questa situazione è nota come truffa oppure no. Grazie

Attnzione, il consulente di Swisse Alpine Aaron Kness, è un truffatore.Mi ha derubato facendomi credere di fare un investimento.

Vorrei segnalare la seguente società:
Fintech Financial Company s.r.o
Indirizzo: Kaprova, 42/14
Stare Mesto, 11000 Praga
Repubblica Ceca
Sono stato da loro contattato promettendomi il recupero del mio capitale, investito in precedenza con un’altra società truffaldina. Sono riusciti a estorcermi 8.858 euro

Sono stata truffata da una certa Katia guadagna soldi online, e il suo amico Daniel_santin, su telegram, ho parlato all inizio con lei, sul suo gruppo c erano molte recensioni e foto di lei nei migliori posti del mondo, la contatto, è molto carina e gentile riapetto ad altri, e mi chiede come mi chiamo, cosa faccio nella vita e bla bla bla, le dico che voglio iniziare a lavorare con lei, e mi dice che lei ha un algoritmo su una piattaforma (sempre siti di giochi d azzardo) e per iniziare avrei dovuto depositare 130€ e poi fare quello che mi diceva lei, lo faccio, perdo il conto, mi dice che l algoritmo ormai è sfalsato e che mi deve far giocare a un altro gioco, faccio la stessa cosa ma finisco i soldi, le dico che non ho vinto nulla e mi dice che avrebbe risolto subito il problema, e che dovevo scrivere a un certo DANIEL SANTIN, gli scrivo mi dice che ho sbagliato e che ho rotto l algoritmo i soldi sono persi… Dopo un po Katia mi propone di usare il bot automatico di Daniel, lui mi dice di fare a metà deposito altri 130 euro e mi dice che avremmo smezzato poi la vincita con Katia, e la vincita sarebbe stata di 4000 euro divisa per 2 insomma 1800, ero contenta, mi bastavano comunque, vado avanti, lui dice che ci vogliono 2 ore, aspetto, dopo di che mi dice che è tutto pronto e che dovevo dare soltanto la commissione di 429 euro per il bonifico bancario… Gli dico che non ce l ho, ne metto 215 facendo a metà con Katia, mi dicono entrambi che dopo 20 minuti massimo avrei ricevuto tutto… Sono passate 2 ore, sono spariti nel nulla, sono impossibili da trovare sia su internet che su telegram che da qualsiasi altra parte, ho buttato 439 euro totali…

Truffato da Marco Dolce in cripto valute Amazon. Qualcuno conosce Marco Dolce?

Salve, qualcuno sa qualcosa in merito di HUGOINVEST. Net? È una truffa? Grazie mill

Sto avendo una spiacevole esperienza con swissalpine.co . Contatto ovviamente per telefono mi faccio convincere ad effettuare un deposito minimo. Il loro consulente mi contattava regolarmente, ma quando ho chiesto di ritirare il mio deposito sono spariti tutti. Anche il form di prelievo sembra finto. Anche se i miei soldi figurano ancora nel mio “balance”. Non sicuro.

Buon giorno mi chiamo Emilio e con il mio amico Mauro disabile in carrozzina penso siamo incappati in una truffa attraverso questo sito Web webtrader.cmswiss.com Li in particolar modo il mio amico Mauro è stato invogliato a fare dei bonifici fino a raggiungere l’importo di 23000 € Con promesse da parte di una persona facente parte della Web trader chiamata Andrea il quale mi diceva che in poco tempo il capitale sarebbe arrivato alle stelle infatti dopo un po’ di tempo Mauro si è trovato con quasi 400.000 € al che Mauro chiese di poter prelevare parte di questo capitale indirizzandolo su due i banchi diversi, il signor Andrea con Mauro decisero di mettere 270.000 € su un conto e 23000 € ossia il capitale impiegato inizialmente un altro conto. E demmo ad Andrea di inviarci le distinte dei due bonifici appena disponibili ma la persona continuava a prorogare la data di invio dopo una settimana e nostre continue e insistenti richieste il signor Andrea ci invia due distinte di pagamento da una banca londinese Lloyds bank ma i PDF risultano palesemente taroccati e falsi. Il signor Andrea il giorno prima garantiva Mauro che per il 19 novembre lui avrebbe avuto i soldi sui due conti correnti data che compariva anche nelle due distinte palesemente taroccate. Io per fortuna ho investito solo 250 € e chiaramente ho perso. Desideravo chiedere cosa possiamo fare ora se effettivamente questo sito Internet Della Swiss capital management Mi si conferma effettivamente un sito truffa come ho trovato da recensioni di altre persone. E cosa possiamo fare ora perlomeno per recuperare i soldi del mio amico Mauro disabile.

È fondamentale prestare la massima attenzione riguardo alle società BNY Investment Ltd e AI Market Maker Ltd, entrambe associate al Dr. Stefano Vanni.

BNY Investment Ltd:

Data di costituzione: 8 novembre 2021
Stato: Sciolta il 1° ottobre 2024
Ruolo di Stefano Vanni: Direttore
TROVA E AGGIORNA INFO AZIENDALI
AI Market Maker Ltd:

Data di costituzione: 29 luglio 2024
Stato: Attiva
Ruolo di Stefano Vanni: Direttore e Segretario
TROVA E AGGIORNA INFO AZIENDALI
La rapida dissoluzione di BNY Investment Ltd, seguita dalla costituzione di AI Market Maker Ltd con la stessa leadership, solleva preoccupazioni sulla continuità delle operazioni e sulle pratiche aziendali adottate.

Raccomandazioni:

Verifica approfondita: Prima di intraprendere qualsiasi collaborazione o investimento con AI Market Maker Ltd, è consigliabile condurre una due diligence dettagliata.
Consultazione di fonti ufficiali: Rivolgersi a enti di regolamentazione finanziaria per ottenere informazioni aggiornate e affidabili sulle attività della società.
Attenzione alle pratiche aziendali: Monitorare eventuali segnalazioni o avvisi riguardanti le operazioni della società.
Mantenere un approccio prudente è essenziale per evitare potenziali rischi associati a queste entità.

Buonasera ,qualche mese fa’mi ha contattata una signora con il classico Italo albanese ,mi ha proposto un progetto di trading ,io non ho dato nessuna sicurezza ,dopo circa un’ora mi contatta un ragazzo con un numero italiano ,mi ha raccontato a questo punto un sacco di balle ….
L’indomani mi chiama il signor manager ( molto interessante ) che si chiama Massimo de forte con un numero tedesco ,dopo una settimana mi propone di investire 3500 € perché c’erano lui sosteneva dei guadagni al 100/: x 100/: fino a quel momento ci ho creduto ,perché all’inizio mi ha fatto prelevare 100€ senza problemi …..
Dopo circa un mese chiedo il prelievo in teoria avevo nel mio portafoglio,che poi non era mio lo manipolavano loro ,11,350€ quindi chiedo il prelievo ,ho mandato messaggi per una settimana ,questo tizio mi rispondeva con aggressività ai messaggi ,comunque dopo una settimana hanno fatto questo famoso prelievo ,dopo due giorni mi cjisma un tizio che si è presentato come il direttore della banca European Bankyng Authoryti il quale mi chiede di pagare 4999 € per aprire un’assicurazione per potere avere il mio profitto ,mi hanno minacciata al telefono che se non pago questa somma mi denunciano come riciclaggio di denaro ,la piattaforma in questione è ALPHA HORIZON

Salve, qualcuno ha mai avuto a che fare con la società di Market digitale che opera con il nome di ONE UMBRELLA con sede a Londra ?
Vorrei sapere se sono affidabili dovendo effettuare operazioni in crypto

Questo è il loro sito :
oneumbrella.co/

Grazie mille

Buonasera, sono stato contattato da uno che mi ha detto che dalla precedente piattaforma vantage che è stata chiusa dovevo ricevere le relative somme che mi è stato segnalato che erano nel portfolio di coinmarketcap di Bitcoin (molto superiori rispetto a quelle precedentemente investiti). Per riceverle mi devo registrare a Paybis e devo versare 2000 euro, che è una tassa percentuale da versare per ottonere 32000 euro. è una cosa reale o sapete che ci sono stati altri casi del genere che sono invece delle truffe?

Buongiorno qualcuno conosce Morgan Trust
Questo il sito web.morgantrust.vip
Gruppo WA, quasi tutti i numeri (91 membri) iniziano con 350 o 351
Pubblicizzano IndexGPT uno strumento di AI per trading online che agisce anche in totale autonomia. Ora stanno facendo l’alleanza dei trader dove il bot seleziona una azione americana acquista il titolo e appena fatto l’utile partono ordini di vendita. Che raccontata così non credo neppure sia legale.
Leonardo Bianchi Francesco Conte e Chiara Romano
sono gli amministratori
Sento che sotto c’è la truffa ma non capisco dove sia
Ho salvato tutta la chat di WA ma non so a chi denunciare.
Della Chiara Romano ho bloccato già 4 o 5 numeri ma continua a sollecitare l’apertura del conto.
Grazie

web.morgantrust.vip/ Dicono di essere della JP Morgan, sapete se è vero oppure sono una truffa?

AI MARKET MAKER LTD (numero di registrazione 15863824) è una società costituita il 29 luglio 2024, con sede legale al 128 City Road, Londra, EC1V 2NX. Il direttore e segretario attuale è il Dr. Stefano Vanni, nato nel maggio 1954, di nazionalità italiana.

BNY INVESTMENT LTD (numero di registrazione 13727916) è stata costituita l’8 novembre 2021 e sciolta il 1° ottobre 2024. Anche in questo caso, il Dr. Stefano Vanni ha ricoperto il ruolo di direttore.

È fondamentale che le società che offrono servizi finanziari, specialmente su mercati OTC (Over-The-Counter), siano autorizzate dalle autorità competenti. In Italia, la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) regola tali attività, mentre nel Regno Unito l’autorità competente è la FCA (Financial Conduct Authority). Operare senza le necessarie autorizzazioni può costituire una violazione delle normative vigenti e potrebbe essere indicativo di attività fraudolente.

Buonasera. Sono stato contattato da tale Samantha Silvestrini della società Trade Investments Society (non presente e non registrata in consob). Alla società ho versato 250€ e dovrei essere contattato dal trader Filippo Quattrocchi. Posso capire se è reale o truffa come sospetto? Qualcuno conosce?

Lemintero.com è un’organizzazione fraudolenta. Non riprenderete un solo euro. Non fate scaricare Any Desk sul cellulare, entrano nel vostro conto e vi sottraggono quanto possono. Vera organizzazione criminale. . Usano nomi anche di altri broker accreditati ma non sono loro.

Buongiorno,a tutti qualcuno conosce un broker che si chiama Gianluca Farinelli?

Incore Investment , società brocker trufaldina, ti contattano e ti obbligano a versare certe cifre su conti esteri che andranno dentro in applicazione che si chiama. QBX trader , al che non potrei più fare nulla perché il conto lo hanno loro e non ti rispondono più

Buongiorno, avete informazioni sulla piattaforma DGPT s è affidabile, questa ti fà comprare gli accelarator di diverso costo e con un semplice tick giornaliero hai un guadagno. Esempio con un acquisto di 200€ puoi guadagnare 7€ al giorno, mentre con acquisti di 6000€ puoi arrivare a 250€ al giorno di guadagno.

sono stato invitato da un canale telegram a visualizzare video per guadagnare 2€ a video nel frattempo mi davano il link di un broker Roberto Cavalli che mi ha proposto di investire 62€ ma non mi ha spiegato bene le cose dopo circa 2 h mi ha chiesto 3 foto una davanti e due laterali subito dopo ha richiesto che io versassi 445€ per ritirare il capitale si 12375€ guadagnato perché dice lui la borsa ha bisogno di questo versamento per riconoscermi legittimo proprietario di quei soldi nonostante io abbia fornito i miei documenti personali all’inizio e chiesto delle garanzie che lui non mi ha dato alla fi e del discorso mi ha pure segnalato su telegram perché io per intimorirlo lho minacciato pure di morte ma senza che lo avrei fatto sono una persona innocua e pacificamente questo era l’ennesimo che vuole truffare vi prego di provvedere a farmi avere ciò che mi spetta e nel caso rimuoverlo dal suo ruolo di broker

Buongiorno, mi chiamo Mauro Bergamini. Sono italiano, ho conosciuto una persona su Facebook. Siamo diventati “amici virtuali”, si chiama Natalie Roque, è di El Salvador ( paese del centro America, appena sotto il Messico), la sua città è San Miguel. Il suo profilo social sembra “affidabile”. Mi propone di investire tramite lei, con la società, per la quale dice di lavorare. La società risponde al nome di NI TRADING ADVISORS . Il sito è ben fatto, sembra tutto perfetto, ho interagito con qualcuno direttamente sulla sezione messaggi. Hanno risposto entro pochi minuti. Mi hanno assicurato che la persona in questione lavora per loro, ed è una delle loro migliori risorse. Ho poi provato a mandare una mail al loro indirizzo di supporto, la 1° inviata, ricevo da GOOGLE la notifica che l’indirizzo non esiste. Lo faccio presente nella sezione messaggi, e mi dicono che ho scritto male l’indirizzo. Provo poi a mandarne una con il telefono, non ho riscontri di nessun tipo. Questa mattina, (dopo una lunga serie di messaggi con la suddetta Natalie Roque su messenger la sera stessa) Decido di mandare un ulteriore mail, controllando piu’ volte, se l’indirizzo l’ho scritto bene. Nuovamente GOOGLE mi dice che l’indirizzo mail non esiste. Ho poi mandato un ulteriore messaggio direttamente sul sito, dove dovrebbero rispondere subito, facendo presente la cosa, e dicendo loro che avrei fatto indagini, sulla veridicità del loro sito. Al momento non ha risposto nessuno. Ho controllato sulla lista che pubblicate qui, riguardante le società “TRUFFA” e non ho visto il nome di questa presunta società di trading. Potete aiutarmi al riguardo?! Avete qualche riscontro di questa società?! Ci terrei a sapere se posso fidarmi, oppure declinare.
Cordiali saluti.
Mauro Bergamini.

sono stato raggirato da Christian Argenti ho affidato € 5.OOO.OO da investire. con la Trend Mark EOOD Ireland branch Irlanda..non lo più sentito nessuno!!

Truffato da INVESTI-RAY COM da falsa pubblicità con noto Fabio Fazio, i trader Ana Moretti e Marco Cooper agiscono con numeri dall’Italia, da Austria e da Londra. False piattaforme con borse fittive, false email da “blockchain”, tramite Crypto.com e Guarda Wallet . I soldi trasferiscono a Makta: OpenPayd
Level 3, 137 Spinola Road St. Julian’s STJ 3011
CFTEMTM1
MT50CFTE28004000000000003343137
Tel. Numeri sono Telefonnummer , emails von Betrügerfirma INVESTI-RAY und deren Agenten!

Ana Moretti 0043 7030 85669 ,+44 7745 196617 , Marco Cooper +39 351 051 5825, +44 7745 154926INVESTI-RAY +44 1863 440300, +44 1863 440427, +65 6034 3456,

email support@investiray.finance, info@investiray.contact, marco.cooper@investiray.finance, ana.m@investiray.finance

ciao a tutti, che ne pensate di ale Stark?

Salve, mi sono imbattuta in un trader dagli stati uniti che promette guadagni col copytrading il quale mi ha chiesto soldi per assicurarare il mio fondo col broker FFTFX TRADING LTD. Ci sono recensioni a riguardo per sto broker?

Salve qualcuno può dirmi della società exmo Exchange LTD?

broker Jack +44 7818565471 BTC INVESTOR GROUP trading group under the name of Morgan group…sapete dirmi se è un truffatore o no?

tradingcons.com – Sono Fabio Tortoioli titolare del conto 2050007368 sulla piattaforma client.cfds-active.com/. Da circa sei mesi ho dei problemi nella gestione dei miei investimenti di trading online. Il mio consulente sedicente Francesco Savic (che affermava contattarmi da Londra attuamente non è più rintracciabile sia tramite cellulare +393394290223 che tramite email francesco.s@tradingcons.com) ha effettuato delle operazioni nel mio conto che non mi sono chiare. Complessivamente ho subito in possibile truffa di circa 18.000 €

Stessa procedura iniziata 9 mesi fa con società IC MARKETS LTD fa prima iniziare con 250 euro poi sempre con MT4 fai trading alla fine una volta accumulata una certa somma e chiedi di uscire ti fanno fare una dichiarazione in inglese dove indichi inconsapevolmente di girare i soldi su Crypto dirottati su conti aperti senza autorizzazione e gestiti da loro.

LEXX FINANCE COPYTRADING FOREX, questo è il nome del gruppo telegram gestito da Luigi Mattei, a vederlo da fuori e a sentire le recensioni di vari youtuber mi pare intrigante. è fuffa o ci si può fidare?

Laura Mason
Ufficio Legale
FCA – Financial Conduct AuthorityGentile Sig.Leonardo Brunetti ,

Spero che questa email vi trovi bene.

Come da nostre precedenti comunicazioni, al fine di avviare correttamente la vostra pratica presso il nostro ufficio legale, vi chiediamo gentilmente di fornirci i seguenti documenti:

Copia di un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto), fronte e retro, che riporti chiaramente i vostri dati personali.
Copia della bolletta relativa agli ultimi 3 mesi (luce, gas, acqua, ecc.) con il vostro nome e indirizzo di residenza.
Ricevute di tutti i bonifici effettuati

Questi documenti sono essenziali per procedere con la valutazione del vostro caso e per garantire una gestione puntuale e accurata della vostra situazione. Qualora abbiate bisogno di assistenza nella raccolta o nell’invio dei documenti, non esitate a contattarci.

Vi ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti,
Laura Mason
Ufficio Legale
FCA – Financial Conduct Authority

axiagroup – Mo hanno chiamato per investire in due piattaforme ho messo 250 euro ciascuna i soldi andavano su ma non mi hanno fatto prelevare niente.

Buongiorno, questo broker è attendibile? https://web.elitefinancialsolutionslimited.co
Ho appena versato 250 euro

trader LEONARDO ROSSI
promette che con euro 100 in sole 2 ore se ne avranno 3000 chiede versamento in modo molto insistente e cerca pure di contattarti via telefono con chiamate da telegram
profilo fake con vita da Dubaino e storie strappalacrime per convincerti che lui è uno vero che viene da una famiglia normale ecc..

Buonasera i miei genitori sono incappati in un sedicente Broker Christian Reiner di una fantomatica Financial Services, che a fronte di un investimento di 250€ garantiva una rendita di 4900. Dopo circa un anno dal primo contatto la scorsa settimana sono iniziate le richieste di versamenti di bonifici su un conto intestato a mio padre stesso aperto dal broker all’estero di somme necessarie “a garantire la giacenza sufficiente x poter operare correttamente e versare poi a loro la rendita assicurata “. Questa richiesta è stata ripetuta più volte fino alla scoperta finalmente del raggiro x un totale di 22000€ circa

Buongiorno
conoscete un boker dal nome Daniel Moreno? Vive a Cipro di origine spagnola… La piattaforma è Algoproai.
Mi ha fatto fare bonifici a TOP MARKETING ENTERPRISE dei Paesi Bassi.

Vi ringrazio per il possibile riscontro.
Maria

Mi è stato anche proposto un contratto con

la
MIRABAUD GROUP LTD, AUTORIZZATO E
REGOLAMENTATO DALLA FINANCIAL CONDUCT
AUTHORITY, CON NUMERO DI REGISTRAZIONE: 01631005
Con sito operativo, algoproai.com/,(di seguito ” Intermediario “)

Esiste
Grazie
Maria DF

Buongiorno. Chi ha notizie di un certo Giancarlo Diaz della CMC Finance group?
Grazie

Mi scrive Greco Vanessa della ufficio amministrativo di aquillafx , dicendo se non verso la somma di 199.99
trascorsi i 30gg lavorativi passano 840 di tassa manutenzione deposito inglese
email inviata da: ufficio.avvisoamministrativo@aquillafx.net

hf-investments.trade/finance – Buon giorno , sto operando con HF-INVESTIMENT, Con il primo prelievo tutto bene, con il secondo più consistente, mi hanno richiesto un versamento pari al 27% , per un processo di “legalizzazione”, richiesta tramite coinnbase, dove nel WALLETT di coinbese sono state depositate in ETHM il valore del prelievo. Tra le altre cose la mail di richiesta di coinbase per la legslizzazione , proviene da una gmail.

Salve buon pomeriggio, sono il Sig Zerbi Cesare e volevo dei consigli su delle persone della Trade Next- Generation una piattaforma di Trading online.
Le persone che mi seguono sono la Sig.rina Elisabetta Fabrizi (almeno così si presenta)e da qualche giorno il Sig. Marco D’Ambrosio.
Potrei avere delle delucidazioni, grazie.

Buongiorno,
chiedevo se TradexService e Spectral Corp Sp. z.o.o., hanno recensioni negative.
Grazie

Ida

Vorrei informazioni sulla Capital trade 500 mi hanno fatto scaricare 4x signal la persona che mi contatta si chiama David Logan

wellvest.pro/it/home-it/ – Società WELLVEST : non rivedrete più i vostri soldi
funziona tutto troppo bene, ti fanno vedere che si guadagna facilmente ma quando chiedi di prelevare i soldi dal tuo capitale non te li danno … Non investite con questa società sono dei truffatori !!!!!!!!! ho investito una somma piccolissima per vedere se era una società seria, i primi dubbi li ho avuti quando vedevo che operando personalmente sulle valute le oscillazioni dei valori di guadagno erano piccolissime e spesso negative ma quando operavo insieme alle due assistenti ( tali Loren e Isabella) i valori schizzavano in maniera vertiginosa producendo guadagni notevoli rispetto a quanto investito. Altro elemento di scarsa professionalità e correttezza era la continua richiesta di aumentare il capitale investito facendo ulteriori versamenti di denaro, cosa che non ho mai fatto. Ho richiesto di ritirare parte del mio capitale, che nel giro di qualche mese era quadruplicato, e mi è stato risposto che non era possibile perchè non avevo mai partecipato a nessun “progetto”. Una scusa più stupida non sono stati capaci di trovarla. La mia è stata una esperienza reale e posso fornire screenshot del mio conto presso questa società di truffatori.

Data dell’esperienza: 02 settembre 2024

Buonasera,
cortesemente mi potete dare informazioni/recensioni su:
incore-investment.net
broker: Dott.ssa Angela Burns
Grazie

Salve, purtroppo sono stato vittima di una incessante richiesta da parte del broker telefonico. Ho inviato 200 euro alla Fineco ma loro erano straniere. E purtroppo, vivo nella paura dallo scorso 3 Ottobre: nei 3 esercizi giornalieri, ne ho sbagliato uno, cliccando su un mercato sbagliato ( altre volte mi ha guidato tramite Anydesk, quel pomeriggio, no. Facendo da solo)Ho perso non solo il capitale dei 200€, ma sono andato al di sotto di-4000€! E dopo un po’…APRITI CIELO!!😱 Mi ha telefonato, infuriata, l’insegnante, dicendo che fra 5 giorni mi contatta la Banca e dovrò sborsare 4000€ ( che non ho: sono disoccupato e solo!😪) Altrimenti rischio pignoramento e carcere!! Sinceramente ho paura, non dormo più da allora. Gli amici mi sconsigliavano,sono stato credulone alle loro grandiose promesse e testardo. Ora che mi accadrà??😭

metrofinance-trade.com a fake trader platform

Tale broker Jack +44 7365 398599 spacciato per Avatrade poi cambiata con avatradeeb.com
Dal giorno alla notte sparito

Buongiorno,
sono stato truffato da SWISSDEAL24.CO per circa 40.000€ per una piattaforma di trading. Ho fatto i versamenti su UAB Koncika, ma non sono riuscito ad avere indietro i miei soldi. Sto cercando di capire come muovermi per denunciarli alle Autorità competenti e riavere indietro i miei soldi.

Si potrebbe sapere se questo sito è fasullo mobile.coinup5.com ? BCBEXONLINE ? La ringrazio.

nel gruppo telegram c’e una persona che si spaccia per tiziano tridico con tanto di immagine profilo da originale ( e spero non sia lui). promette facili guadagni con le crytovalute ma al mometo dell’incasso tira fuori un sacco di scuse chiedendo altri soldi..

Qual’e il sito esatto di questo broker?

Vorrei sapere se posso fidarmi di Chiron group. Proxi84.com manager Chiara rinaldi.

Buonasera, dopo l’acquisto di btc un trader operante a Cipro ha richiesto l’iscrizione ad una piattaforma di trading dove in poche settimane il capitale cresceva vertiginosamente; in seguito è stato sufficiente cliccare su un link presente in piattaforma per erodere tutti i guadagni ed il capitale investito.
Il soggetto in questione si fa chiamare Marco De Angelis e da qualche giorno sostiene che per coprire la posizione scoperta occorre bonificare 50.000 euro e che altrettanti 50k li mette lui di tasca sua poichè diversamente perderebbe il lavoro.
Sollecitato a ripianare con i guadagni realizzati dice che verremo seguiti da un suo collega altro consulente e che a breve riceveremo chiamata dal suo titolare, tale Jose Antonio Diaz. Impossibile, ad oggi, rientrare in possesso della quota capitale investita

Questa è la piattaforma truffa di criptovalute che vi mandano i truffatori BCBEXONLINE !!!!! Qualcuno di voi sa qualcosa vi ringrazio !!!!!

Buongiorno ho investito in una piattaforma di Bitcoin dettata da una Cristina franco in sito è astrotradefx.com qualcuno lo conosce ho già investito 100 euro che mi sono fruttati ma mi chiedono altri soldi per prelevare cioe la tassa per il riconoscimento del documento e per avere un codice

Buongiorno, ho ricevuto una chiamata da parte di una signora straniera. Mi ha detto che ho aperto un conto ” Fortrade limited) di 250,00 e siccome Londra non è più in Europa, il conto è stato bloccato. Per poter sbloccare tutto e riavere i miei soldi, devo versare altri soldi per riavere tutto entra 30 giorni. Se non procedo, avrò problemi con l’agenzia delle entrate e rischio una penale con una multa salata.

Salve una persona mi ha contattato su telegram si chiama Giulia ma credo che sia un nome falso !!!!! Si è spacciata che lei lavora sugli investimenti a breve tempo su un sito coinup criptovalute conoscete ? Mi ha fatto fare un investimento di 200 euro e fin qui tutto bene poi mi ha chiesto di farmi prestare 20000mila euro dal sito coinup per un investimento ? C’è da fidarsi ?

aaafund.io – Sono stato contattato da una società che dice di avere sede in UK e che si chiama AAAFUND. Propongono investimenti con rendimenti ottimali … ma non ho una buona sensazione. Qualcuno riesce a darmi informazioni?

Sono stata truffata da un certo Silvio Smith, mi ha mandata anche il tuo documento di identità per dimostrare di essere una persona reale. Mi ha fatto usare crypto.com per trasferire USD/euro d poi su speed per vendere e comprare cryptovalute però poi ho scoperto che la applicazione su speed su altri telefono risulta essere solo una app per velocizzare il telefono e non una piattaforma di trading. Ho foto e conversazioni con questa persona che vorrei segnalare. Penso che in realtà questo broker abbia rubato l’identità a un’altro uomo e si spaccio quindi x lui.

ho versato 250 euro su un falso sito e li ho persi. Riverto una telefonata in cui mi si dice che il conto trading risulta aperto in Inghilterra e per evitare una fantomatica tassa di 35 euro al mese per 24 mesi che l’agenzia delle entrate mi farebbe pagare. Mi si chiede di versare 119 euro per 30 giorni per trasferire il conto in Italia e poi chiuderlo. la ritengo una truffa vero?

Buongiorno qualcuno sa la piattaforma Macan holdings Ltd e’ affidabile o truffa?

coinmexy.com – Ho effettuato 5 transazioni di prelievo, e fin qui tutto bene, alla sesta mi han chiesto di verificare la mia identità, ho fatto la kyc, ma non bastava, mi han chiesto un ulteriore deposito in crypto (ne avevo già fatti 5) per verificarmi, non ho effettuato il deposito in quanto mi è parso molto strano che per verificarmi lo volessero in crypto (come fanno a sapere che sono io?). L’assistenza non risponde, non vi è numero di telefono, solo mail e chat (un bot che non risponde).

Buongiorno, un anno fa circa ho investito 250 euro diventati poi circa 8000 il problema era che per poter avere il denaro dovevo prima versare circa 2000 euro di tasse, non lo mai fatto.
Oggi vengo contattato via mail da n.lombardi@investprocfd.com. Poi anche telefonicamente con il numero 0391234567
dove questa società INVEST PRO CFD mi propone di portare il mio conto in ITALIA in modo da poter prelevare i miei soldi. Per poterlo fare hanno bisogno dei miei dati personali e bancari.
Grazie

Contatto fin-magnum e vengo contattata molto insistentemente da quello che doveva essere il mio trader. Pare motivato preparatissimo e mi propone di volta in volta investimenti fino a che, dopo il primo prelievetto non significante di 250€ giusto per darmi figucia, mi propone un investimento azzardato con leva alta e tutto precipita e mi chiede di rientrare a copertura del conto rapidamente, molto insistentemente. Vado dietro a queste richieste completamente incapace di opporre resistenza, completamente manipolata sborso diversi denari. Le cose continuano andare male e il conto in negativo e voglio chiudere tutto ma Ad questo punto il triboli sparisce e subentra il suo responsabile Fabio De Luca con accento spagnolo e con voce modificata mi spiega la drammaticità della situazione e con altri 5000 euro saremmo rientrati. Arrivata allo stremo mi convincono a chiedere prestiti alla banca o alla mia famiglia. Mi fermo e capisco il dramma in cui sono finita, troppo tardi. Ci fu un ultima telefonata in cui questo De Luca mi dice che chiudiamo tutte le posizioni aperte e che una fantomatica assicurazione mi avrebbe rimborsato 2000€ mai visti chiaramente. Ma qui arriva il bello: quando penso di essermi lasciata tutto ale spalle ricevo una telefonata di De Luca che si presenta come una società che recuper crediti di attività illecite. Dico che non sono interessata e riattacco e blocco il numero. A distanza di una settimana ho ricevuto una telefonata di insulti : da zoccola a stupida mi han detto di tutto, ho riconosciuto la voce e mi dicono perché ho lasciato questo conto aperto senza andare avanti, e giù insulti e riattaccano.
Questa la mia storia, ho cambiato conto corrente è probabile cambierò numero di telefono. Esperienza terrificante. Vi lascio alcuni rifermenti
Lorenzo triboli
Fabrizio De Luca
Società fin-magnum piattaforma traderweb-pro.com/
Il mio conto qui risulta ancora aperto e non è possibile chouderlo

salve, sono stato contattato da questo sig. Matteo Vella, responsabile, e del sig Cristian Abatte tel 039 3509729918

Mr. VELLA MATTEO
Law Financial Services LTD_ External Financial Consultancy / Certified Crypto Expert
Personal Email:matteovella@certifiedcryptoexpert.net
Office Email: support@lawfinancialservices.com
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Siamo supervisionati dalla Financial Conduct Authority per la conformità con i Money Laundering Regulations (MLR) 2018.
Law Financial Services LTD è registrata in: Canada (sede centrale), Inghilterra, New York, Lussemburgo.
Law Financial Services LTD: è autorizzata dalla Financial Conduct Authority per l’emissione di servizi finanziari legali e moneta elettronica ai sensi dei Electronic Money Regulations 2018
Indirizzo della sede legale nel Regno Unito: 4th Floor, 3 Hardman Square, Spinningfields, Manchester, M3 3EB, REGNO UNITO (numero di registrazione 588993)
Sede legale, Canada: British Columbia 101A – 838 Fennell Avenue, East Hamilton (numero MSB: M13564850)
del Crypto Team di Law Financial services LTD società.
il quale mi informa che ho un conto crittografico a mio nome fornito dal loro database da Blockghain System (autorizzazione Blockchain UK) .
in sostanza avrei un conto, congelato dalla Blockchian, pari a 2.9800000 BTC per un prezzo in euro di circa 161.000 (ovviamente l’importo è variabile secondo il movimento del mercato).
Per sbloccare questi soldi e riavverli , che precedentemente ho perso tramite truffa nel trading online, dovrei domostrare la mia proprietà al sistema Blockachain fornendo un documento tipo carta di identità ed aprire un conto dell’1% del capitale congelato nella banca REVOLUT che tratta le cripto valute.
stando alle loro informazioni, se il documento di identificazione viene accettato dal sistema
Poiché il tuo account è Congelato e il suo stato attuale nel nostro database è “Dormiente”, ti suggeriamo le possibili soluzioni disponibili per il tuo caso:

1) Riattiva il tuo conto e preleva l’importo totale direttamente sul tuo conto bancario tramite l’assistenza del Dipartimento Crypto.
2) Riattiva il tuo account e conserva i tuoi 2,9800000 BTC in un altro indirizzo di portafoglio BTC sicuro sotto il tuo pieno controllo in modo da poterli ritirare quando il prezzo di BTC aumenta di valore.

Per riattivare il tuo account e restituire i tuoi Bitcoin sotto il tuo pieno controllo, devi dimostrare al sistema che sei una persona autentica e che sei ancora attivo, il che ti rende automaticamente il vero proprietario di questo account.

1) La regola di base per dimostrare la tua proprietà al sistema Blockchain è fornirci una foto di uno dei tuoi documenti d’identità che hai a disposizione (patente di guida, passaporto o carta d’identità nazionale).
Il documento di identificazione verrà caricato sul sistema e, nel caso in cui venga accettato, riceverai il documento “Estratto conto di portafoglio” con tutti i dettagli del tuo conto Crypto (cronologia delle transazioni, importo BTC, valore aggiornato).
Un altro motivo molto importante per il tuo ID è assicurarti di ricevere i tuoi Bitcoin non solo in modo SICURO ma, soprattutto, LEGALE, in modo da non avere problemi con i servizi AML (antiriciclaggio) o INTERPOL.

2) Un’altra opzione di prelievo disponibile sarebbe “sbloccare” i movimenti crittografici tra 2 diversi portafogli BTC sotto la stessa proprietà. Se disponi già di una piattaforma crittografica certificata, non esitare a inviarmi l’indirizzo del portafoglio del destinatario BTC e lo caricherò sul sistema affinché il trasferimento venga eseguito immediatamente.
In allegato troverai un’immagine panoramica del tuo account BTC nel nostro database in base all’accesso limitato che il sistema ci consente di ottenere.

Nota: I Bitcoin sono archiviati e salvati sotto il tuo nome nel database Blockchain e solo le azioni del vero titolare del nome dell’account (tu) possono restituire quei Bitcoin sotto il tuo pieno controllo.

Ci auguriamo che le informazioni di cui sopra siano comprensibili, ma in caso di qualsiasi incertezza non esitate a fissare un appuntamento e il consulente finanziario/esperto di criptovaluta responsabile che si occuperà del vostro caso, il signor Vella, vi risponderà il prima possibile.
Con l’assistenza legale del nostro esperto finanziario, seguirai le procedure legali e sceglierai l’istituto finanziario (conto bancario o piattaforma crittografica) in cui sei disposto a depositare i tuoi Bitcoin.

La commissione (Fattura di servizio) addebitata per i nostri servizi legali varia dal 2% al 12% e la commissione si basa sul tempo disponibile che i clienti mettono a loro disposizione.
In base all’importo disponibile a tuo nome, al caso verrà addebitata una commissione totale del 2,3%.
La fattura di servizio verrà espiata solo dopo che il cliente avrà ricevuto tutti i nostri servizi finanziari e il caso sarà considerato risolto con successo.

Avvertimento ! Nessun rappresentante legale del nostro istituto finanziario chiederebbe mai una tassa/commissione di pagamento anticipato fino a quando il caso non sarà completato e i clienti non avranno ricevuto i fondi richiesti in modo sicuro e legale.

non so , se qualvcuno che legge se ha avuto una esperienza simile non pretendono niente in anticipo.
grazie per la risposta che mi darete

Pacificgroup ltd , iniziato con 250 … ti fanno vedere una piattaforma dove con 1000 euro guadagni da 20 a 50 al giorno … poi ti propongono degli investimenti con percentuali alte .
Al prelievo ti arriva una mail da blockchain che ti dice di depositare il 10 % sul portafoglio decentralizzato !
Io ho parlato con Enrico Neri e Roberto Bizzarri ai seguenti numeri ( +447423476610 e +44 7584052735 ).
Se qualcuno sa come rintracciare questi numeri e dove sono per favore me lo dica , ho una voglia matta di andare a trovarli

24leveragepro.com – Volevo segnalare questo sito, chiamano con vari numeri di cellulare e si presentano come “Ufficio Amministrativo di Controllo Qualita e di Segnalazioni di Milano” il sito da cui scrivono è il seguente: 24leveragepro.com. dopo circa 20min al telefono mi sono fatto scrivere per capire bene. mandano questo tipo di mail:
“Gentile cliente,
La scrivo in merito alla conversazione avuta con l`agente Conti Serena per quanto riguarda la procedura del trasferimento titolo da pratica inglese Fortrade ltd numero conto 78541255 come pratica italiana.
La conversione in pratica italiana prevede un impegno economico di 189.99 euro che si chiama deposito cauzionale. La cauzione viene accreditata nel conto d`appoggio italiano 24leveragepro . Questa procedura viene riconosciuta dalle autorità italiane sotto il numero della licenza italiana 3437.
La conversione come pratica italiana prevede vincolo lavorativo di 30 giorni lavorativi che si chiama maturazione del titolo Investitore Italiano.La pratica di conversione fa lo svincolamento da tutti i termini e condizioni inglesi, includendo il negativo di 840 euro di tassa di manutenzione del conto inglese accumulato nel arco di 24 mesi passando in questo modo totalmente sotto la protezione della legge di privacy Italiana.
La chiamata viene monitorata anche dalla polizia postale e serve come documento legale anche per lei.
Nei casi di rifiuto della pratica di conversione, l` agente possiede il diritto legale di passare la pratica estera preso l` ufficio di Recupero Credito in Italia per il pagamento del negativo da parte del cliente segnalato.
Dopo questo passaggio l` agente perde il diritto di chiamare nuovamente il cliente per ulteriori valutazioni.
Clicca nel allegato per leggere la comunicazione ufficiale della Consob Italia.
Cordiali saluti,
Renard Bruno
Ufficio Amministrativo di Controllo Qualita e di Segnalazioni di Milano

2139.ltd fake Trading basato su sistema ponzi. La gente si sta facendo abbindolare

safecrown.net/it/faq-it – SAFECROWN LIMITED PROPRIERTIES continuano a chiamare più volte al giorno consigliando versare 250 euro e con rendimenti giornalieri di 12/15 euro. Consigliano di versare di più per avere maggiori rendimenti e dare autorizzazione alla propria banca per autorizzarli nei prelievi. ATTENZIONE sono stressanti e gli operatori hanno accenti dell’est (Albania, Romania, ecc) non ci cascate e segnalate ai pubblici ufficiali😉

trd.wealthstategroup.com/ mi potete dare un giudizio su questo sito

Con la presente desidero metterVi al corrente di una potenziale truffa finanziaria che potrebbe interessare la Vostra azienda o i Vostri partner commerciali. È stato rilevato che l’entità denominata “MARKET MAKERS”, con sede dichiarata a Londra facente sempre capo al Sig. Stefano Vanni cin fallimenti alle spalle in Italia, sta attualmente proponendo operazioni finanziarie con Bond Zero Coupon su mercati OTC (Over the Counter), principalmente rivolgendosi a imprese in Italia.

Da quanto emerso, MARKET MAKERS appare essere una riorganizzazione di un’attività precedentemente conosciuta con il nome BNY Investment LTD, già nota per pratiche scorrette e per aver indotto varie aziende a investire in operazioni che si sono rivelate prive di fondamento economico e finanziario.

Le caratteristiche comuni a queste operazioni includono:

Proposte di investimento in Bond Zero Coupon,
Operazioni su mercati OTC (Over the Counter) difficilmente verificabili,
Garanzie di rendimenti elevati che superano le condizioni di mercato usuali.
Tali operazioni, sebbene presentate in modo credibile, si sono rivelate essere delle truffe mirate a ottenere investimenti consistenti senza reale garanzia di ritorno.

Pertanto, Vi invitiamo a fare estrema attenzione in caso di contatto o proposte di collaborazione da parte delle società sopracitate. Prima di intraprendere qualsiasi azione, Vi suggeriamo di:

Effettuare accurate verifiche su entità come MARKET MAKERS,
Consultare le autorità competenti (CONSOB in Italia, FCA nel Regno Unito),
Richiedere assistenza legale e finanziaria qualificata.
La segnalazione di eventuali attività sospette può essere effettuata direttamente presso:

CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) per le truffe finanziarie in Italia,
Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito per attività sospette legate a società con sede in Londra.
Vi ringraziamo per l’attenzione e confidiamo che questa comunicazione possa contribuire a prevenire ulteriori frodi finanziarie.

Sono stato truffato da cmcfinancegroup. Ho investito inizialmente 250 €, che hanno avuto (falsi) rendimenti nell’ordine del 90 %.Ho poi investito altri 10.000 €, ma al momento di prelevare fondi è stato impossibile, volevano altri soldi per sbloccare i prelievi. Alle mie rimostranze hanno risposto bloccandomi su whatsapp.
Il nome del responsabile ufficio finanza è Stefano De Rossi
(+44 7482 588665) poi ho parlato diverse volte con Luca Gori (+447308037286).

Qualcuno avuto contatti con Alessandro Casarella? Chiama dall’Inghilterra e si spaccia per traderepublic. Comunque prima ha chiamato dall’Italia un certo Rossi. Poi Alessandro il broker

Truffa, sito fasullo, la licenza esposta è falsa. Chiuda ogni rapporto e non dia i suoi dati personali.

Sono stata truffata su Telegram da una persona che si spacciava per un bot del sito di gioco verdecasinó. Lui ha giocato al posto mio nel mio account di gioco. ha detto che avevo vinto 4980 euro e per ricevere questi soldi dovevo deposito una commissione del 10% sempre sul conti di gioco…..come una stupida mi sono fatta fregare…….oltre le vincite ha rubato i miei soldi……..come faccio a recuperarli? Questi truffatori devono essere fermati. Si chiamava Daniel Santini e mi era stato mandato il suo contatto da un altra persona che dice di guadagnare online….si chiama Katia Ricci ( lei l’ ho trovata nelle pubblicità di trading e così su Instagram). Ho già fatto denuncia alla polizia….ma qualcuno sa come si può risalire al conto o alla carta che è stata utilizzata per prelevare i soldi del conto di gioco?
Grazie mille

Cosa mi potete dire di ” 7Q FINANCIAL SERVICES LTD” che risulta nell’elenco delle società di investimento autorizzate dalla consob nella sezione delle società senza succursale in Italia???

Buongiorno , questo Broker è un truffatore , x sei mesi mi ha assistito su una piattaforma facendomi credere e lo vedevo che avevo accumulato 38000 dollari .. poi con gli exange prima crypto , poi Kraken ed infine SwissBorg si è impossessato del tutto e non mi ha più risposto . Si Chiama Lorenzo Marchetti telefono 44 7423193488 .le piattaforme: cfr.future-invest-Limited.com/ cfd.platform84-08.com false !!

Qualcuno conosce un certo Angelo De Santis su Telegram a suo dire con l’AI riesce a racimolare certe somme(già preventivate)si interessa di cryptovalute… credo che non sia tanto attendibile.Grazie

Trade next generation
Stesse dinamiche
Si presentano con nomi italiani
Elisabetta fabrizi
Eloisa franchi
Vito cardinale
Sono dell est europeo Ungheria etc.
Sempre 250 € iniziali poi ti mostrano le operazioni sul sito e ti chiedono altri versamenti su conto a Malta per poter prelevare dopo le somme da sito.

ai.dgpt.club – Buongiorno vorrei chiedere se questa piattaforma con segnali trader sono illegali

Trade211.com
Buongiorno
Volevo sapere secondo voi se la piattaforma trade211 è una truffa

Buongiorno sono stato contattato da Sergio Maldini di Milano per la macanholdings.sarebbe tradeflex4.3gpt.
Ed in seguito mi ha chiamato Daniel Pirre da Londra.
Vorrei sapere se mi hanno truffato .
La cifra e modesta .

Buonasera
Volevo chiedere di segnalare questo finto broker ladro TOMMASO GIORDANI
Il canale su telegram si chiama MAESTRIA NEGLI INVESTIMENTI la persona che mi ha contattato e che mi ha fatto versare la cifra per guadagnare 12.000 con 62 euro e t.me/TommasoGiordani
Con le sue promesse diciamo che mi ha abbindolato … Chissà quanta gente sta truffando ..

Vi ringrazio
Patrizia Atzei

Ne avete mancate parecchie!
Greengold
Spikbuy
Bulbenergy
Wewe
Rossex
Gdnline (spagnola)
Quei porci di asset G hanno cambiato nome in AURUS FINANCE
Aggiornateli
Modestamente le truffe me le son fatte fare tutte

Buonasera qualcuno conosce Martin Kearney si presenta come funzionario di Fca promette recupero BTC ma tra scongelamento tasse varie nonn si arriva mai alla fine

Buongiorno, mi sapete dare indicazioni circa un sedicente Gregor Horvat che lavorerebbe per FTSBlend – webtrader?
Grazie

Salve qualcuno conosce la piattaforma nextradeltd.com mi ha contattato Jessica Smith ho investito 200 euro…al momento sta andando bene dicono che hanno tutte licenze in regola sul sito acaricabili..sapete dirmi qualcosa. Salve sapete dirmi se questo broker è affidabile mi sembra abbia licenze FCA e cysec…deposito minimo 200 ti segue consulente poi dopo un mesetto vorrebbero che tu aprissi conto professionale appoggiato dal tuo consulente…per i prelievi sembra ok

Buongiorno ero stata contatta da un certo Achille Fontana ,io che ho sempre avuto difficoltà con il PC ho fatto una transazione con lui, 3 giorni fa ,dopo i miei solleciti da andare avanti con il programma, non più ricevuto risposta e stamattina mi sono accorta che l’utente si e cancellato ,non investito molto ,ma mi scoccia di aver dato i miei dati personali a questa persona dopo avermi fatto vedere un attestato di qualifica ,io non mai investito ma di certo non lo farò più, attendo vostra risposta cordiali saluti Emanuela Olivi.

Ho fatto investimenti con trasferimento bancario a ToroAssets e non mi è stato mai tornato indietro un centesimo dopo innumerevoli richieste

buonasera conoscete DGPT, questa piattaforma che in due mesi fa raddoppiare il capitale, pe prelevare fa pagare le tasse, ecc.ecc.

wdefi4.xyz

Ciao qualcuno ha mai sentito parlare di un progetto mining di liquidità DeFi di Binance ?

C’è qualcuno che è stato invitato a unirsi al gruppo di discussione whatsapp dell’Accademia Binance ?

chat.whatsapp.com/Hc4W9GX3evSEspShILj2zj

Sono stato invitato a unirmi a questo gruppo di discussione su Whatsapp:

3702-Comunità di esperienza prioritaria per il mining di liquidità DeFi di Binance

Rohit Wad
+44 7516 426067
Chief Technology Officier Binance

Angel Mining DeFi Diana
+44 7563 594969

invitano le persone a chiedere liquidità, promettendo rendimenti giornalieri molto elevati

Vorrei sapere se è reale oppure è una truffa ?

Sono incappata in mathilte Vella di deal Genius dove non mi fanno prelevare i miei soldi se prima non verso 7000 euro per completare i pacchetti qualcuno sa dirmi qualcosa?

Buongiorno
Sono stato truffato anch’io da una società che si chiama cmc finance group, inizialmente mi hanno chiesto un versamento di 250 euro per l’iscrizione ed ogni giorno mi facevano vedere che guadagnavo molti soldi tant’è che dopo 2 mesi l’importo da 250 euro è diventato di 12700 euro. Poi hanno cominciato a dire che dovevo versare altri soldi e al mio rifiuto sono cominciate le minacce allora ho bloccato il numero. La persona che mi contattava è Giancarlo Diaz e inizialmente Luca Gori.

Buonasera a tutti, qualcuno sa dirmi qualcosa su questo broker?
client.metastocsfx.com/
Prima erano trade.stockstrade24.com/
ma poi hanno cambiato interfaccia e mi chiedono di scaricare Meta Trader 4 ma per prelevare qualcosa devo sempre mandare a loro la richiesta che la processano e devo prima pagare il 26% di commissione e poi mi fanno il bonifico richiesto, ma questo modo di operare è normale? Aggiungo che non sono ancora arrivato a prelevare nulla, non accettano compensazioni e vogliono sempre versamenti.
Vi ringrazio in anticipo

Buonasera, mia zia é stata vittima di una truffa dalla somma importante. Riporto qui di seguito i dati del Broker che si é messo in contatto con lei.
Dice di essere senior account manager della FTSE RUSSEL in Paternoster square, LND.
Alex Anderson, nato 10-05-1980, british citizen ( ma dubito che il documento sia reale ) numero carta identitá 245156779.
Mail: alexanderson@actievee.site
Possiedo diverse fotografie del soggetto.

Wellvest.pro – Vorrei sapere se qualcuno ha notizie su wellvest

Buongiorno, purtroppo sono incappato anche io in una truffa on line.
La società broker si chiama Wealthtstocklimited presente anche con un gruppo su telegram. Ti inducono a depositare con la fantastica promessa di un profitto del 10% giornaliero; ti lasciano fare i primi prelievi di importo ridotto, poi avendo acquisito la tua fiducia ti inducono insistentemente a fare investimenti più importanti con promesse fantasiose addirittura del 20% al giorno di profitto. Se non investi ulteriormente non puoi ritirare il tuo capitale e i tuoi profitti generati fino a quel momento. Ovviamente, per prudenza, non ho aderito a queste lusinghe di nuovi investimenti e alle mie richieste di prelievo e rimostranze non hanno dato più seguito, addirittura cancellandomi dal gruppo telegram. Ho continuato e continuo invano a fare richieste di prelievo e addirittura a minacciarli che mi sarei rivolto alle autorità.

Evitate come la peste la piattaforma SECURED PROFIT OPTIONS .COM
Chiederei una cortesia, la truffatrice che propone questa piattaforma usa sicuramente diversi account , quello che conosco io è il seguente : Rhonda_powell018 ( Instagram ) potreste eventualmente segnalarmi altri account se vi propongono la sopracitata piattaforma?
Potete inviarmi la segnalazione alla seguente email : chefburelli@gmail.com
Grazie

Buongiorno, sono stato truffato da un certo Antoine bosco che si è spacciato per la IGFB , mi faceva vedere i grafici i guadagni 20.000€ quando ho chiesto il prelievo ho ricevuto un pugno di mosche
Altro trader toroasset parlavo con una certa Silvia ho versato solo 250€ per provarli mi chiedevano sempre soldi quando ho chiesto il rimborso sono spariti

ethicaltradingroup.com/ – Buongiorno, è possibile avere informazioni su ETG Group? C è parecchia pubblicità sui social, sono stato contattato sia telefonicamente che whatsapp e spiegano molto tranquillamente il tutto… si definiscono azienda italiana, danno l apparenza di essere seri.. operano tramite dei brocker , ti fanno scegliere se operare tramite dei segnali che loro ti indicano oppure con un software automatico .
Esiste realmente Ethical Trading Group? Con tutti i rischi che l investimento comporta sono affidabili almeno un minimo?

Contattato l anno scorso da una sedicente condulrnte finanziaria EMMA OLOFSSON che mi ha fatto investite 10.000 euro x un nuovo collocamento azionario sulla borsq di new York. Alla fine il saldo del conto supera i 150.000 euro che non vengono sbloccati senon dietro pagamenti di almeno il 50% del capitale di con causali varie : tassazione 26 %, commissioni per chiusura conto, non commissioni per trasferimento fondi e chi più ne ha più ne metta

la broker vittoria wilson 08579324p a cercato di farmi versare 2500 euro sulla sua pittaforme feros io o fifiutao non a mandato i sui documenti da me riciesti e non si vuole fare vedera pero e ri uscita a portarmi via 250 euro

Buongiorno ho investito 100euro tramite Telegram,con certa Sarah Martins, esistente su facebook come trader ma che le foto non corrispondono. Sono entrata in contatto con questa signora attraverso Messenger perché in realtà ho risposto ad un annuncio di lavoro per fare volantinaggio. Sta di fatto che ho pagato i 100euro attraverso paybis, ed alla fine del trading che ha fatto lei per me, ho ricevuto la mail di avvenuto accredito del profitto. Il problema è che il credito è stato depositato su Coin Market…, io non ho aperto questo conto ma ci sono i miei dati, e quindi devo depositare 250 euro per la rettifica in quanto l’investimento iniziale di 100euro prometteva 950euro ma su Coin marketbit adesso ce ne sono 3800. Mi è stato promesso che una volta depositato per la rettifica potrò ritirare il denaro. Io non mi fido…

Chissà se qualcuno può aiutarmi… Tempo dopo essere stato derubato col trading e aver denunciato, il mio numero è stato passato ad altra gente che si finge o avvocato o cose del genere, ma che vuole solo soldi. Tra l’altro, in un italiano pessimo e con forte accento straniero. Secondo voi, avendo bloccato tutti i canali in entrata, continueranno ancora a lungo? Devo cambiare numero e così finisce tutto oppure basta aspettare un po’? Grazie!

Buongiorno, avete informazioni sul sistema Plutonis? Grazie

Buongiorno, volevo avere informazioni riguardo ad una certa signora Katia Ricci su telegram che offre un’algoritmo tramite il quale posso guadagnare 1000 euro circa in un’ora investendone solo 100.
Volevo chiedere se fosse attendibile questa ragazza
Grazie in anticipo

sono stato contattato su una chat da una ragazza che fa il militare in siria mi dice di aver trovato nel corso di una missione dei soldi solo che lei non può toccarli e mi dice che li affiderà a me e li depositerà presso Alliance Royal Bank, ho guardato su internet sembra reale, comunque lei fa un deposito di 2500000 su un conto aperto a mio nome dicendomi che mi darà il 15 percento morale il conto è definito conto corrente estero che va dichiarato e io non lo sapevo ora il direttore di questa banca non mi risponde la ragazza sembra sperita cosa dovrei fare secondo voi chimare la polizia postale oppure andare dai carabinieri

Buongiorno, gradirei sapere se stock blast pro, che promette con un investimento minimo di 250 €, guadagni consistenti utilizzando A.I. in modo completamente automatico, possa essere affidabile, oppure trattasi di ennesima truffa. Grazie e cordiali saluti

Active Market piccoli investimenti a partire da 250 euro. È una truffa? È registrato Consob?

telefonata da restorwallet, avrei un conto dormiente in Bitcoin da 200 mila e passa euro. Voleva guidarmi ad aprire un conto di exchange. Chiedeva 370€ per la pratica, soldi che mi sarebbero restituiti al momento dell’accredito della somma. La telefonata proveniva da un numero italiano 019 4002094. Quando ho detto che era una truffa mi ha comunicato che avrebbero inviato una lettera, che dovrei firmare e rispedire, nella quale dichiaro di rinunciare ai miei Bitcoin; dovendo però pagare una penale. Notare che avevo appena ricevuto una chiamata con messaggio registrato che mi comunicava l’esistenza di un pool di esperti nell’aiuto per recuperare investimenti (numero chiamante 3360654534)
Mi sono beccato anche del deficiente che non ricorda nemmeno di aver aperto un conto in criptovalute. Notare che, per aprire il conto exchange mi suggeriva di scaricare l’applicazione sul cellulare ed utilizzare il riconoscimento facciale. Sono così evoluti da rubarti anche i dati biometrici?

Voglio segnalare definitivamente questo broker inglese che si è inventato una piattaforma inesistente, Mib 40 nella quale lui investiva nel Brent oil sempre per finta e simulava guadagni mensili da 8000 euro al mese .non contento mi ha fatto investire su una obbligazione finta americana jp Morgan sempre con resa mensile altissima inesistente. Si avvale anche di una complice che adesca i clienti che si fa chiamare Emma. Molto abili a persuadere e cattivi se non versi. Se serve ho anche la sua foto sperando sia quella vera. Il suo nome è Giulio Hoffman. Con lui ho perso tutti i miei risparmi . 36.000 euro. Ora è sparito. Statene alla larga

Ho un canale telegram che non so quanto possa essere affidabile e possibile avere una verifica ?

Con la presente, desidero segnalare un’attività fraudolenta condotta da BNY Investment Ltd, rappresentata da Stefano Vanni. Da diversi anni, questa entità e il suo rappresentante sono coinvolti in operazioni sospette che mirano a truffare le aziende.

Tra le pratiche fraudolente rilevate vi sono:

Collocamento di Bond Zero Coupon: Stefano Vanni propone il collocamento di bond zero coupon sul mercato ORC di New York. Queste operazioni sono sospette e sembrano progettate per ingannare le aziende e sottrarre loro fondi.
Polizze Fideiussorie Truffa: Stefano Vanni, in collaborazione con un suo presunto amico, propone polizze fideiussorie attraverso una società chiamata First American Security. Questa società non è abilitata dalla Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito, il che rende le loro operazioni illegali e pericolose per le aziende che vi si affidano.
È importante sottolineare che né BNY Investment Ltd né Stefano Vanni, né tantomeno la First American Security, sono abilitati dalla FCA a operare nel Regno Unito. Questo fatto rafforza ulteriormente il sospetto di attività fraudolente.

Si raccomanda vivamente di indagare su queste pratiche e prendere le necessarie azioni legali per prevenire ulteriori truffe e tutelare le aziende coinvolte.

Ho subitobdue truffe tra l’anno 2021 e 2022
Due finanziamenti mai andati in porto
Per uno ho rimesso 4400 euro per il secondo.6000 euro .Di quest’ultimo vi è una storia molto delicata .Ho presentato denuncia ma ad oggi non ho alcuna risposta .anzi ho avuto problemi con la famiglia .
La persona che mi ha truffato si chiama Beatrice Poulot pare viva a Roma l’altro Hanz Kaiser le finanziarie non esistono più
Ed anche questi pare vivesse aRoma .La signora pare operasse con la AXA bank l’altro con una banca del Benin ora non ho sottomano il nominativo
Cosa devo fare

TRADING42. COM Sono truffatori. Tra essi cito dei personaggi i cui nomi probabilmente sono fasulli eccetto uno MARIA CRISTEA IBAN: IT21M0200830755000105251080 Unicredit filiale di Corso Porporato 4 Pinerolo.
Gli altri sono Adam Mayer, Lucas White, Alex Villa, tutti con una buona conoscenza dell’italiano con marcato accento inglese.

@Leonardo_arbitrage, questo account telegram che ha anche dei canali telegram (gruppi, bot), sembra chiamarsi Leonardo Romano, ma ho dubbi sull’identità a questo punto.
Mi ha convinto ad inviare EOS acquistati su Bybit all’indirizzo memomxeufree, riconoscendomi nell’arco di minuti un interesse del 2%. Ho fatto 20 transazioni, tutte andate a buon fine. Diceva di non farne più di 10 Al giorno. Stamattina ho fatto una transazione di 1000 EOS, e non ho più ricevuto niente. L’ho contattato e mi ha detto di fare una nuova transazione dello stesso importo e avrei ricevuto 2 depositi. Prometteva anche interesse di transazione al 5% con 5000 EOS. Mi sono fermato e così facendo ho perso circa 400€.